Thêm 6 nền tảng cung cấp dịch vụ tài chính vừa bị giới chức Italy ngăn chặn quyền truy cập, với lý do tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư. 

Hôm 20/10, Consob – cơ quan quản lý thị trường tài chính Italy cho biết, đã đưa Clandestiny Group LLC, CMS Ltd, Axicapitals, Cryptopay Limited, British Trade Limited và Sureinvest vào danh sách ngăn chặn. Chỉ một tuàn trước đó, cơ quan này cũng đã tiến hành động thái tương tự với 6 nền tảng bất hợp pháp khác. 

“Các nhà cung cấp dịch vụ Internet đang nỗ lực xóa sổ các trang web vi phạm. Vì lý do kỹ thuật, có thể mất vài ngày để lệnh cấm có hiệu lực,” đại diện Consob cho biết.

Theo giới chức Italy, các nền tảng bị đưa vào danh sách đen đã cung cấp những sản phẩm tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng cá nhân. Phần lớn trong số này cung cấp các công cụ ngoại hối và hợp đồng chênh lệch (CFD). Một số nền tảng còn cung cấp cả các sản phẩm tiền kỹ thuật số. 

Điểm chung của các nền tảng dịch vụ tài chính này, là chúng không hề chịu sự quản lý từ bất kỳ cơ quan pháp lý nào tại châu Âu. Thậm chí, phần lớn trong số này còn không có giấy phép ủy quyền ở nước ngoài, đồng nghĩa với việc dịch vụ mà các nền tảng cung cấp là bất hợp pháp. Với các nền tảng này, việc nạp tiền có thể thực hiện qua nhiều kênh, nhưng việc rút tiền về sẽ là rắc rối lớn đối với các nhà đầu tư.

Các nền tảng dịch vụ tài chính bất hợp pháp đã phải đối mặt với những động thái ngăn chặn quyết liệt tại nhiều quốc gia châu Âu, từ Tây Ban Nha, Vương quốc Anh cho tới CH Síp. Trong đó, Italy được coi là một trong những nước có thái độ quyết liệt hơn cả khi cho phép cơ quan quản lý Consob có thể ngăn chặn quyền truy cập thay vì chỉ công bố tên của các nền tảng bị đưa vào danh sách đen. Kể từ tháng 7/2019, khi Consob bắt đầu ngăn chặn truy cập vào các nền tảng cung cấp sản phẩm tài chính bất hợp pháp, danh sách bị khóa tại Italy hiện đã tăng lên con số 780. 

Bất chấp những tiến bộ trong công nghệ quản lý, các nhà chức trách vẫn gặp rất khó khăn trong việc giám sát tất cả các nền tảng bất hợp pháp. Các động thái ngăn chặn chỉ được thực hiện khi nạn nhân đã bị thiệt hại và báo cáo tới các nhà quản lý. Do vậy, Consob và các cơ quan quản lý khác khuyến cáo, các nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ lưỡng tư cách pháp nhân của các nền tảng cung cấp các sản phẩm tài chính trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của họ.

Thanh Hiệp

Đọc thêm: Tín hiệu kinh tế mờ nhạt tại Trung Quốc khiến dầu đi xuống