Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã kiện Terraform Labs và giám đốc điều hành công ty, Do Kwon, với cáo buộc âm mưa lừa đảo hàng tỷ đô la Mỹ thông qua stablecoin thuật toán TerraUSD (UST). SEC cũng cho biết Do Kwon đã chuyển hơn 10.000 Bitcoin từ hệ sinh thái Terra sang một ví không nằm trên sàn giao dịch khi UST bắt đầu sụp đổ vào tháng 5 năm ngoái.

Các ý chính

- SEC đã kiện Terraform Labs và Kwon vì đã dàn dựng một vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la Mỹ.

- Cơ quan quản lý cho biết mAssets của Terraform và stablecoin thuật toán TerraUSD của nó là chứng khoán.

- TerraUSD và đồng tiền kỹ thuật số kết nối Terra LUNA đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

Stablecoin lừa đảo

Terra và LUNA đã sụp đổ vào tháng 5, xóa sạch gần 18 tỷ USD giá trị thị trường của Terra và làm chao đảo ngành công nghiệp tiền số.

TerraUSD là một stablecoin được chốt với đồng USD theo tỷ lệ 1:1 thông qua đồng tiền kỹ thuật số LUNA. Một thuật toán sẽ chuyển đổi LUNA thành UST hoặc UST thành LUNA để quản lý nguồn cung và duy trì tỷ lệ chốt.

 “Hệ sinh thái Terraform không phải là phi tập trung, cũng không phải tài chính,” giám đốc bộ phận hực thi Gurbir S. Grewal của SEC cho biết. “Nó chỉ là một dạng thức lừa đảo được gọi bằng cái tên stablecoin thuật toán, khi giá của nó được kiểm soát bởi các bị cáo chứ không phải các mã code.” 

Terraform và Kwon bán chứng khoán trái phép

Vụ kiện của SEC một lần nữa làm rõ lập trường của cơ quan quản lý rằng stablecoin là chứng khoán và việc bán chúng, nếu không đăng ký với SEC, là vi phạm luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này cũng nhằm vào Do Kwon vì đã chuyển một lượng lớn Bitcoin từ hệ sinh thái Terra sang ví lạnh khi UST sụp đổ. Cuối cùng, SEC cho biết Terraform và Kwon đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền về mức lợi nhuận cao.

Theo cáo buộc của SEC, Terraform và Kwon “đã cung cấp và bán chứng khoán tài sản tiền điện tử trong các giao dịch chưa đăng ký” cũng như âm mưu thực hiện một kế hoạch gian lận làm “bốc hơi” 40 tỷ USD của các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ Mỹ.”

Terraform và Kwon đã rút 10.000 Bitcoin khỏi hệ sinh thái

Theo SEC, Terraform và Kwon đã rút 10.000 Bitcoin khỏi hệ sinh thái Terra và Luna và chuyển chúng đến một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Kể từ tháng 6 năm ngoái, khoảng 100 triệu USD đã bị rút ra từ tài khoản này

Như SEC đã lưu ý, hiện vẫn chưa rõ tung tích của Kwon và vụ kiện sẽ cho thấy một nỗ lực mới nhằm đưa người sáng lập Terraform ra trước công lý. Các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đang tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ.

Terraform đánh lừa các nhà đầu tư với những cam kết “hão”

SEC cáo buộc rằng Terraform và Kwon đã quảng cáo mức lợi nhuận cao tới 20% cho các nhà đầu tư gửi UST của họ thông qua việc sử dụng giao thức mà Terra và Kwon gọi là Giao thức Anchor.

“Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho công chúng thông tin công khai đầy đủ, công bằng và trung thực theo quy định đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử, đáng chú ý nhất là LUNA và Terra USD,” Gary Gensler, chủ tịch SEC cho biết. “Chúng tôi cũng cáo buộc rằng họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp lại thông tin sai lệch và những tuyên bố gây hiểu lầm để tạo dựng niềm tin, trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.”

Động thái nhằm vào tiền kỹ thuật số của SEC ảnh hưởng thế nào tới stablecoin?

Vụ kiện này là nỗ lực mới nhất của các nhà quản lý nhằm xem xét kỹ lưỡng tiền điện tử. Gần đây nhất, SEC buộc sàn giao dịch Kraken phải dừng hoạt động kinh doanh staking tiền kỹ thuật số và đóng khoản phạt trị giá 30 triệu USD.

Trước đó, SEC cũng đã kiện Ripple liên quan tới việc xác định liệu tiền điện tử có phải là chứng khoán hay không. Cơ quan quản lý đang duy trì lập trường rằng hầu hết các loại tiền điện tử là chứng khoán cho đến khi kết quả cuối cùng của vụ kiện này được đưa ra.

Cựu nhân viên CFTC và hiện là luật sư Web3 Mike Selig nhận định rằng, việc SEC phân loại UST là một stablecoin có thể tạo tiền lệ cho bất kỳ tài sản gì được coi là chứng khoán.

Đỗ Hiền - Theo cointelegraph.com

Đọc thêm: Airbnb, Visa, PayPal: 3 cổ phiếu đáng mua hàng đầu ở thời điểm hiện tại