Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA) của Bỉ vừa đưa ra cảnh báo về 30 trang web không được quản lý – tất cả đều là các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ trực tuyến tại các khu vực pháp lý tại quốc gia này. Đáng chú ý nhất trong số đó là một công ty mạo danh có tên CoinDesk, một trang web truyền thông mới liên quan các vấn đề về tiền điện tử.

Thông cáo báo chí chính thức tiết lộ rằng tất cả những trang web này đã thực hiện các mánh khóe lôi kéo trơ trẽn, kể cả việc thuyết phục nhằm nắm quyền kiểm soát máy tính của khách hàng từ xa. Một trong những thủ đoạn được sử dụng nhiều nhất chính là dụ dỗ đầu tư và hứa hẹn nếu khách hàng đầu tư nhiều hơn hoặc nạp ít nhất thêm một khoản cuối cùng thì sẽ được cho rút tiền.

Nạn nhân của những vụ lừa đảo này cho biết họ không thể rút một đồng nào. Những kẻ lừa đảo đã cắt đứt mọi liên lạc ngay khi họ đầu tư xong.

Theo FSMA, các công ty này đã hoạt động mà không có sự cấp phép, tiến hành chuyển tiền của khách hàng sang các tổ chức nước ngoài: "Các nhà đầu tư không thể đòi lại tiền của họ vì những sàn cung cấp dịch vụ bất hợp pháp này thường ẩn náu ở nước ngoài", cơ quan quản lý tiết lộ thêm.

Một số kẻ lừa đảo đáng chú ý nhất từ danh sách nói trên có thể kể đến sàn CoinDesk giả danh, Bitnexltd, ApexCryptoLive, Vexxsel, FortuneFX và Spotchains. Các sàn này đều cung cấp giao dịch FX, CFD và tiền điện tử - những dịch vụ ưa chuộng của các sàn lừa đảo. 

Vân Anh - Theo forexbrokerz.com

Đọc thêm: Chỉ số DXY tăng sau bình luận của quan chức Fed về cuộc chiến chống lạm phát