Không có nhiều thông tin chi tiết về các chủ nợ này bởi những thông tin có liên quan đã bị lược khỏi tài liệu công khai.

Theo hồ sơ phá sản được đệ trình tên toàn án quận Delaware (Mỹ) như một phần của thủ tục phá sản theo Chương 11, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX đang nợ 50 chủ nợ hàng đầu của mình 3,1 tỷ USD. 

Hồ sơ chỉ ra rằng FTX nợ chủ nợ lớn nhất là 226 triệu USD. Số tiền mà sàn giao dịch này nợ các cá nhân/tổ chức khác trong danh sách 50 chủ nợ hàng đầu dao động trong khoảng từ 21 triệu USD đến 203 triệu USD. Danh tính cũng như địa chỉ liên hệ của các chủ nợ này đều không được tiết lộ.

“Nhóm 50 chủ nợ hàng đầu được xác định dựa trên thông tin tín dụng hiện tại. Nó bao gồm thông tin khách hàng được xem nhưng không thể tiếp cận vào thời điểm hiện tại. Người đi vay cũng đang cố gắng tiếp cận toàn bộ dữ liệu khách hàng”, hồ sơ giải thích.

Sau cú sụp đổ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, FTX đã đệ đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11. Tại thời điểm đó, FTX cho biết đã thuê một giám đốc điều hành mới là John J. Ray III để giám sát quá trình tố tụng. Trong khi đó, giám đốc điều hành cũ của công ty là Sam Bankman-Fried đã từ chức khỏi vị trí của mình.

Theo ông Ray, việc nộp đơn phá sản theo Chương 11 là động thái hợp lý nhằm giúp FTX đánh giá lại tình hình và tìm ra quy trình để giảm thiểu tới mức tối đa thiệt hại của các chủ nợ. 

Các hồ sơ phá sản được gửi lên tòa án sau đó cho thấy FTX có thể có tới hơn 1 triệu chủ nợ.

Nhiều sai phạm được tiết lộ trong hồ sơ phá sản

Bên cạnh thông tin về các khoản nợ mà FTX đang gánh chịu, hồ sơ phá sản cũng phơi bày nhiều sai phạm về hệ thống quản lý và điều hành của công ty này.

FTX phê duyệt các chi phí với biểu tượng cảm xúc

Theo hồ sơ, FTX Group không có hệ thống kiểm soát giải ngân phù hợp. Nhân viên đã gửi yêu cầu chi phí thông qua các cuộc trò chuyện trực tuyến, trong khi bộ phận giám sát và quản lý phê duyệt bằng các biểu tượng cảm xúc được cá nhân hóa.

Hầu hết các quyết định được đưa ra thông qua trò chuyện trực tuyến và nhà sáng lập kiêm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã khuyến khích nhân viên sử dụng các ứng dụng tự động xóa tin nhắn sau một thời gian. Do vậy, sàn giao dịch này không có hồ sơ về việc ra quyết định.

FTX không có hệ thống quản lý tiền mặt, nên công ty không biết lượng tiền mặt có trong tay tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này đồng nghĩa với công ty không có danh sách chính xác các tài khoản ngân hàng và người ký tài khoản. Ngoài ra, sàn giao dịch đã không chú ý đến uy tín tín dụng của các đối tác ngân hàng.

FTX không ghi lại chính xác tiền gửi của người dùng

Tài sản kỹ thuật số do khách hàng ký gửi không được ghi vào bảng cân đối kế toán và khi phá sản, số dư của tài sản đó không được nêu rõ.

Các công ty thuộc FTX Group đã lưu trữ khóa riêng tư cho tài sản của khách hàng trong tài khoản email nhóm không có bảo mật. Công ty cũng sử dụng “phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng”.

Ngoài ra, các phân tích sâu hơn cho thấy Sam Bankman-Fried và đồng sáng lập Gary Wang là hai người trực tiếp kiểm soát toàn bộ tài sản kỹ thuật số của công ty.

FTX không tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị

Hầu hết các thực thể trong FTX Group, đặc biệt là các thực thể ở Antigua và Bahamas, đều có cấu trúc quản trị không phù hợp. Đáng chú ý, đa số không bao giờ tổ chức bất kỳ cuộc họp hội đồng quản trị nào.

FTX cũng không lưu trữ hồ sơ nhân viên. Cả nhân viên và người ký hợp đồng đều không có hồ sơ rõ ràng về thời gian và trách nhiệm công việc. Công ty không thể đưa ra danh sách tất cả nhân viên vì không thể định vị nhiều người trong số họ.

Giám đốc điều hành FTX hoang phí tiền của người dùng

Báo cáo cho thấy giám đốc điều hành FTX đã sử dụng quỹ của công ty để mua nhà và tài sản cá nhân cho một số nhân viên hàng đầu. Nhưng tất cả những hoạt động này đều không được ghi lại trong các tài liệu thích hợp. Các tài sản cũng được mua dưới tên của các nhân viên.

Ngoài ra, công ty chị em Alameda Research đã lần lượt cho các cá nhân là Sam Bankman-Fried, Nishad Singh và đồng CEO Ryan Salame cho vay với các khoản vay lần lượt là 1 tỷ USD, 543 triệu USD và 55 triệu USD.

Một báo cáo trước đó cũng tiết lộ Sam Bankman-Fried đã rút 300 triệu USD từ 420 triệu USD mà FTX huy động được vào tháng 10/2021.

Đỗ Hiền - Theo cointelegraph.com

Đọc thêm: 5 sự thật đáng báo động về sàn môi giới Forex Treasures