Cảnh báo sàn Exness lừa đảo nhà đầu tư
Gần đây có khá nhiều thông tin tố cáo sàn Exness lừa đảo nhà đầu tư. Vậy thực hư ra sao, hãy cùng Vtradetop tìm hiểu nhé.
04:24, 10/11/2023
130
VIEW
Gần đây có khá nhiều thông tin tố cáo sàn Exness lừa đảo nhà đầu tư. Vậy thực hư ra sao, hãy cùng Vtradetop tìm hiểu nhé.
Exness là một tập đoàn tài chính được thành lập vào năm 2008 tại St. Petersburg, Nga, và hiện nay, trụ sở chính của họ đã được chuyển từ Nga sang Síp. Để hỗ trợ người dùng trên toàn thế giới, Exness đã biên dịch trang web của họ thành 15 ngôn ngữ khác nhau và có văn phòng đại diện tại nhiều nơi.
Hiện tại, Exness đã phát triển thành một tập đoàn tài chính mạnh mẽ với nhiều công ty con. Điều này có nghĩa rằng Exness không chỉ hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thị trường ngoại hối, mà còn mở rộng sự ảnh hưởng của họ vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn như lĩnh vực chứng khoán.
Đánh giá sàn Exness
Dễ dàng nạp tiền - Khó rút tiền
Gần đây, sàn giao dịch tiền tệ quốc tế (forex) Exness đã hoạt động ở Việt Nam dưới các tên miền có đuôi .vn. Tuy nhiên, các tên miền này đã bị chặn, và Exness đã chuyển sang một tên miền mới với đuôi .trade để phục vụ người giao dịch tại Việt Nam.
Có điều đáng chú ý là người giao dịch tại Việt Nam có thể nạp tiền dễ dàng vào sàn Exness để tham gia giao dịch. Exness không chỉ cho phép nạp tiền bằng tiền mã hoá mà còn hỗ trợ nhiều hình thức khác nhau, bao gồm ví điện tử và ngân hàng tại Việt Nam.
Có 5 hình thức nạp tiền như sau:
- Internet Banking
Nhà đầu tư có thể nạp tiền qua Internet Banking của 10 ngân hàng trong nước như Vietcombank, ACB, TP Bank, VietinBank, Agribank, BIDV, Eximbank, Dong A Bank, Sacombank và Techcombank, với số tiền tối thiểu là 368.000 đồng (khoảng 15 USD).
- Chuyển tiền qua chuyển khoản ngân hàng
Có hình thức chuyển tiền qua chuyển khoản ngân hàng với số tiền tối thiểu là 245.000 đồng (khoảng 10 USD), áp dụng với 9 ngân hàng khác nhau. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản có tên "Cong ty co phan 9Pay" (9Pay JSC) khi chọn một ngân hàng để chuyển khoản.
- Gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng
Mức nạp tối thiểu hơn 245.000 đồng, khi tiến hành sẽ được chuyển hướng đến tài khoản của 2 ngân hàng nhận là Dong A Bank và BIDV. Thời điểm PV tiến hành test chuyển tiền vào tài khoản BIDV thì bị báo lỗi, còn vào tài khoản Dong A Bank thì được chuyển qua hình thức chuyển tiền online bằng Internet Banking.
- Thanh toán VietQR
Nhà đầu tư phải nạp số tiền tối thiểu hơn 295.000 đồng (gần 12 USD), có danh sách 12 ngân hàng có thể chuyển tiền bằng hình thức này và khi chọn một ngân hàng sẽ ra QRCode để quét và nạp tiền vào. Sàn này cũng cung cấp hình thức nạp tiền qua Techcombank VietQR, đáng chú ý là mỗi lần nạp sẽ hiện lên một mã QRCode với tên chủ tài khoản khác nhau.
- Chuyển tiền qua ví điện tử Ngân Lượng
Hạn mức tối thiểu là hơn 245.000 đồng. Hình thức này khi nhà đầu tư chọn sẽ được điều hướng qua ví điện tử Ngân Lượng, sau đó đăng nhập và nạp tiền vào theo mã đơn hàng được sàn forex exness đưa ra.
Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, sàn Exness cho biết rằng bạn sẽ rút tiền về bằng cách mà bạn đã nạp tiền và đặc điểm quảng cáo của họ là khả năng rút tiền trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, thực tế điều này không chính xác. Có rất nhiều đánh giá từ khách hàng cho thấy Exness không cho phép họ rút tiền.
Nhiều nhà đầu tư đã gặp khó khăn khi có số tiền có lãi mà họ không thể rút được. Thậm chí khi họ liên hệ với bộ phận hỗ trợ, họ nhận được câu trả lời không giải quyết vấn đề và bị từ chối trách nhiệm. Một sàn giao dịch đáng tin cậy và minh bạch không có lý do gì để giữ tiền của Trader.
Dưới đây là hai ví dụ trong nhiều trường hợp khách hàng phản ánh rằng họ không thể rút tiền khi giao dịch trên sàn Exness.
Spread thường xuyên giãn
Khi giao dịch ngoại hối, sự gia tăng của spread (khoảng cách giữa giá mua và giá bán) không phải là điều hiếm gặp, và thậm chí các sàn giao dịch uy tín cũng có thể gặp tình huống này. Thông thường, giãn spread xảy ra khi có tin tức quan trọng hoặc vào thời điểm mở cửa thị trường.
Tuy nhiên, nhiều người giao dịch đã phản ánh rằng Exness thường xuyên gia tăng spread và gia tăng mức độ này quá lớn. Exness thường không cung cấp giải thích rõ ràng về việc gia tăng spread mà thường lựa chọn lấp liếm hoặc không trả lời. Có thể nói rằng tình trạng gia tăng spread ở Exness không phải là hiếm gặp và đã trở thành một điểm bất lợi mà người giao dịch thường gặp phải.
Thực trạng lừa đảo tại sàn Exness
Lừa cháy lệnh khách hàng
Sự việc này không phải hiếm gặp trên thị trường Forex ngày nay. Những bài tố cáo sàn lừa đảo trên mạng thường chỉ là những dòng status bâng quơ chứ không show được bằng chứng xác thực.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp khách hàng của Exness đã trải qua cháy tài khoản với số tiền lớn. Họ đã gặp khó khăn khi giao dịch và không nhận được sự hỗ trợ từ sàn. Điều này đặt ra câu hỏi về lòng tin đối với Exness, đặc biệt đối với những khách hàng lâu năm.
Ngoài ra, việc lừa đảo và cháy tài khoản khách hàng không phải hiếm trên các sàn giao dịch. Một số đối tác IB có thể thúc đẩy giao dịch hoặc lừa dụ khách hàng vào các lệnh để kiếm hoa hồng. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần có kiến thức và cảnh giác trước các cam kết lợi nhuận.
Nhiều comment tiêu cực trên web nước ngoài
Không chỉ ở Việt Nam, Exness cũng gặp phải các phản hồi tiêu cực trong nhiều thị trường khác, như việc nhiều người cho rằng họ thao túng giao dịch hoặc gặp sự cố khi giao dịch. Vấn đề tương tự cũng xảy ra với các khách hàng giao dịch Exness ở nước ngoài.
Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự thất vọng về chất lượng của Exness, và họ cảm thấy rằng sàn này không đáp ứng được mong đợi của họ. Với tình hình này, Exness có thể mất cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ cùng thời và các sàn mới ra mắt trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Sàn Exness bị khách hàng tố cáo lừa đảo
Đã có nhiều lần sàn Exness bị khách hàng, nhà đầu tư tố lừa đảo. Dưới đây là ba trường hợp nổi bật nhất trong số những lần bị tố cáo đó :
- Trường hợp 1: Anh Hoàng Vinh Hiển và anh Đặng Thành Nhân đã thông báo rằng nhân viên tên Louis Phạm từ sàn Exness đã liên hệ với họ thông qua ứng dụng Telegram để đề nghị mở tài khoản giao dịch. Sau khi tham gia, họ đã mất gần $36.000. Khi họ cố gắng liên hệ với nhân viên này, họ bị chặn và không thể kết nối với ông ta.
- Trường hợp 2: Một trader tên Tuấn đã báo cáo rằng sàn Exness đã can thiệp một cách không rõ ràng vào tài khoản của anh ta bằng cách tạo ra các lệnh "lạ" dẫn đến thua lỗ. Khi anh ta liên hệ với sàn để yêu cầu giải quyết vấn đề, sàn đã từ chối trách nhiệm và đề nghị kiểm tra lệnh từ một địa chỉ IP cụ thể (103.166.43.74).
- Trường hợp 3: Anh Hoàng Hữu Nghị cho biết khi tham gia sàn Exness vào tháng 8 năm 2022, anh đã được nhân viên hướng dẫn chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, khi anh thực hiện giao dịch và có lãi, sàn yêu cầu anh nộp thêm 200 triệu nữa. Khi anh từ chối, anh bị chặn khỏi mọi phương thức liên hệ.
Những trường hợp trên, mặc dù chưa có xác nhận chính thức, có thể đúng. Tuy nhiên, cũng có khả năng rằng các sàn môi giới khác đang lợi dụng tên tuổi của Exness để thực hiện lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên gửi tiền trực tiếp vào sàn, xác minh bảo mật tài khoản một cách cẩn thận và không tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ ai khác. Hãy đặt các lệnh giao dịch có stop loss để bảo vệ đầu tư của bạn.
Nhà đầu tư bị lừa gần 400 triệu khi đầu tư trên sàn Exness
Vào ngày 13/7, Cảnh sát điều tra và An ninh mạng ở Đà Nẵng đã khởi tố và cấm đi lại cho Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi) vì cáo buộc "Sử dụng mạng máy tính và viễn thông để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản."
Hải trước đó đã hướng dẫn một người khác tạo tài khoản ngân hàng bằng thông tin của một người đầu tư trên sàn Exness. Sau đó, Hải thay đổi số điện thoại đăng ký trên tài khoản của người đầu tư, để có thể nhận được mã xác minh OTP.
Sau khi thay đổi thành công số điện thoại, Hải đã rút hơn 385 triệu đồng từ tài khoản của người đầu tư và chuyển tiền này qua nhiều tài khoản ngân hàng khác để tiêu xài cá nhân.
Khi người bị hại phát hiện sự mất tiền, họ đã báo cáo cho Cảnh sát, và sau đó, Hải đã bị bắt giữ và điều tra.
Nếu bạn đang giao dịch hoặc có ý định tham gia vào sàn Exness, cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy luôn cân nhắc và đánh giá rủi ro trước khi tham gia giao dịch trên bất kỳ sàn nào, đặc biệt là khi sàn có dấu hiệu bất thường.