Baby Shark

Các trader “lính mới” thường cảm thấy hứng thú đối với thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn do hứa hẹn lợi nhuận cao. Các bài viết của KOL về những khoản lợi nhuận khổng lồ và nhiều quảng cáo từ các sàn giao dịch phái sinh cung cấp đòn bẩy gấp 100 lần là điều không thể cưỡng lại đối với hầu hết mọi người.

Độ lồi có thể giết chết tài khoản của bạn

Vấn đề đầu tiên mà các trader gặp phải khi giao dịch công cụ phái sinh tiền điện tử là độ lồi (Convexity). Trong trường hợp này, tiền gửi margin thay đổi giá trị khi giá của tài sản cơ bản dao động. Khi giá của Bitcoin tăng lên, tiền gửi của nhà đầu tư tăng lên tính theo đô la Mỹ, cho phép thêm đòn bẩy.

Vấn đề xuất hiện khi chuyển động ngược lại xảy ra và giá BTC sụp đổ. Do đó, tiền gửi margin của người dùng giảm theo. Các trader thường quá phấn khích khi giao dịch hợp đồng tương lai và những yếu tố tích cực làm giảm đòn bẩy của họ khi giá BTC tăng lên.

Vì vậy, các trader không nên tăng vị thế chỉ do chuyển giao khi giá trị tiền gửi margin ngày càng tăng.

Margin riêng biệt mang lại lợi ích nhưng cũng không ít rủi ro

Các sàn giao dịch phái sinh yêu cầu người dùng chuyển tiền từ ví giao ngay thông thường sang thị trường hợp đồng tương lai và một số sẽ cung cấp margin riêng biệt cho hợp đồng vĩnh viễn và hàng tháng. Các trader có thể lựa chọn giữa tài sản thế chấp chéo (có nghĩa là cùng một khoản tiền gửi phục vụ nhiều vị trí) hoặc riêng biệt.

Mỗi lựa chọn có những lợi ích riêng, nhưng các trader mới bắt đầu thường bối rối và bị thanh lý do không quản lý tiền gửi margin một cách chính xác. Mặt khác, margin riêng biệt linh hoạt hơn để hỗ trợ rủi ro, nhưng yêu cầu các biện pháp điều động bổ sung để ngăn chặn thanh lý quá mức.

Để giải quyết vấn đề này, phải luôn sử dụng margin chéo và nhập lệnh cắt lỗ thủ công cho mỗi giao dịch.

Không phải mọi thị trường quyền chọn đều có thanh khoản

Một sai lầm phổ biến khác là giao dịch với thị trường quyền chọn kém thanh khoản. Giao dịch hợp đồng quyền chọn kém thanh khoản làm tăng chi phí mở, đóng các vị trí và hợp đồng quyền chọn đã có chi phí nhúng do tính biến động cao của tiền điện tử.

Các trader quyền chọn phải đảm bảo hợp đồng mở (OI) ít nhất gấp 50 lần số lượng liên hệ muốn giao dịch. OI thể hiện số lượng hợp đồng chưa thanh toán với giá thực hiện và ngày hết hạn đã được mua hoặc bán trước đó.

Hiểu được biến động tiềm ẩn cũng có thể giúp các trader đưa ra quyết định tốt hơn về giá hiện tại của hợp đồng quyền chọn và những thay đổi tiềm năng trong tương lai. Hãy nhớ rằng phí chênh lệch của quyền chọn tăng cùng với biến động tiềm ẩn cao hơn.

Chiến lược tốt nhất là tránh các lệnh mua và bán có biến động

Bitcoin phải đối mặt với áp lực bán vào ngày 21/2 khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lao dốc.

Biểu đồ giá BTC/USDT 1 giờ

Bitcoin

Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC/USDT giảm xuống mức đáy cục bộ hàng ngày tại $24,000.

Các tín hiệu giảm giá đã xuất hiện sau khi Bitcoin bị từ chối nhanh chóng trong nỗ lực mới nhất để vượt mức hỗ trợ $25,000.

Giữa những nghi ngờ về chuyển động của cá voi trên các sàn giao dịch, nhà phân tích Material Indicators đã kết luận rằng, Bitcoin cần lật đổ đường trung bình động 200 tuần (MA) tại $25,100 thành hỗ trợ để có thể thay đổi xu hướng dài hạn của nó.

Một biểu đồ đi kèm của sổ lệnh Binance cho thấy thanh khoản tiến gần hơn đến vùng giá giao ngay trước khi Phố Wall mở cửa.

Dữ liệu sổ lệnh BTC/USDT (Binance)

Altcoin

Thị trường altcoin cũng xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh khi Bitcoin quay về sát khu vực $24,000.

Dẫn đầu đà giảm là Mina (MINA), Curve DAO Token (CRV), Huobi Token (HT), ConFlux (CFX)… khi đều bốc hơi hơn 10% giá trị chỉ trong 24 giờ qua.

Các dự án khác như Neo (NEO), Flow (FLOW), The Sandbox (SAND), Polygon (MATIC), Axie Infinity (AXS)… cũng ghi nhận mức giảm khoảng 8% trong ngày.

Ethereum (ETH) đã không thể vượt qua ngưỡng $1,700, sau khi chạm đỉnh cục bộ tại $1,716, giá đã quay đầu điều chỉnh, mất hơn 4% giá trị, chạm đáy trong ngày tại $1,631.

Biểu đồ giá ETH/USDT 1 giờ

Nếu đang đọc bài viết này, bạn chắc đang quan tâm đến hoặc ít nhất là đã nghe nói về tiền điện tử. Bạn sẽ quyết định tham gia tiền điện tử dựa trên lợi nhuận tiềm năng cũng như các ứng dụng cuộc sống hàng ngày của chúng. Nhưng bạn cần phải đề phòng khả năng bị lừa đảo khi cố gắng đầu tư vào tiền điện tử. Những trò lừa đảo này có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị trộm danh tính.

Có rất nhiều trò lừa đảo tiền điện tử khác nhau có thể khiến mọi người trở thành nạn nhân mỗi ngày. Tuy nhiên, tin tốt là nếu bạn thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, không có lý do gì để bạn trở thành con mồi cho những kẻ lừa đảo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những nhược điểm của crypto và khám phá một số cách tốt nhất để dễ dàng phát hiện - và tránh những trò lừa đảo.

Các Trò Lừa Đảo Crypto Phổ Biến Nhất

Hãy cùng bắt đầu bằng cách xác định những trò lừa đảo chính.

Tiền điện tử/dự án giả

Một trò lừa đảo dễ nhận biết là tiền điện tử giả. Các loại tiền điện tử này thường tự nhận mình là các tùy chọn thay thế cho các loại tiền điện tử lớn hơn. Ví dụ: một loại tiền điện tử có thể tuyên bố là một fork sắp tới của một loại tiền điện tử đã được thành lập, chẳng hạn như Ethereum (ETH) hoặc đơn giản là một loại tiền điện tử mới từ công ty mẹ của Ethereum. Họ thu hút bạn quan tâm đến nó vì một loại crypto như Ethereum đang thành công, nhưng đồng thời có thể hơi muộn để đầu tư vào ETH để thu được lợi nhuận lớn.

Nhiều người không thực sự biết về cách thức hoạt động của tiền điện tử, nhưng họ sẵn sàng đầu tư do “sợ bị bỏ lỡ” (FOMO). Một khi những người đứng sau loại tiền điện tử giả mạo này cảm thấy họ đã lấy đủ tiền, họ có thể chuyển tất cả các khoản đầu tư vào tài khoản ngân hàng và nhanh chóng đóng cửa dự án lừa đảo, để lại các “nhà đầu tư” với cái ví rỗng. Một ví dụ có liên quan là My Big Coin, một loại tiền điện tử giả đã đánh cắp 6 triệu USD từ các nhà đầu tư tin rằng đó là tiền điện tử thực.

Giao dịch giả mạo

Một trò lừa đảo crypto phổ biến khác là các sàn giao dịch giả mạo. Tương tự như tiền điện tử giả, các sàn giao dịch giả tạo danh tiếng giữa các cộng đồng tiền điện tử bằng cách tuyên bố rằng các sàn này hợp pháp cũng như cung cấp các tùy chọn có vẻ tốt hơn so với các sàn giao dịch hợp pháp. Mọi người cố gắng mua tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch này, nhưng không bao giờ thực sự nắm giữ được những đồng tiền không tồn tại. Và sàn giao dịch giả đánh cắp tiền của họ.

Vì các giao dịch tiền điện tử không thể hoàn lại nên các nhà đầu tư không thể lấy lại tiền của họ. Một ví dụ minh họa về sàn giao dịch giả mạo tên là BitKRX đã thuyết phục nhiều người rằng họ là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thập kỷ, họ đã đánh cắp tiền của mọi người trên quy mô lớn. Việc giao dịch này đã bị chính phủ Hàn Quốc đình chỉ vào năm 2017.

Pump-and-Dump

Các mô hình Pump-and-Dump bắt nguồn từ thị trường chứng khoán. Ý tưởng chính đằng sau việc pu

Nhìn chung, một blockchain có giá trị phải có một số lợi thế như:

• Thân thiện với môi trường: So với việc nghẽn mạng và phí gas cao trên Ethereum, các blockchain mới về cơ bản có tốc độ nhanh hơn cũng như chi phí thấp hơn.
• Triển khai các cầu nối chuỗi chéo: Nhu cầu sử dụng cầu nối chuỗi chéo ngày càng cao khiến nó trở nên thiết yếu.
• Khả năng tương thích mạnh mẽ: cho phép các dự án nhanh chóng triển khai và chuyển sang các blockchain mới.
• Khám phá các lĩnh vực mới: hệ sinh thái thu hút các nhà phát triển triển khai các dự án xu hướng như NFT, GameFi, v.v.
• Các chương trình ưu đãi: tương tự như Avalanche, Polygon đã đưa ra chương trình quỹ Defi để khuyến khích các nhà phát triển.

Năm khía cạnh trên phản ánh sức mạnh ngày càng tăng của blockchain.

Hiện tại, do tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cao, Ethereum vẫn là lựa chọn hàng đầu của hầu hết các dự án DeFi.

Tuy nhiên, Ethereum sẽ không phải là lựa chọn duy nhất. Nó cần phải cạnh tranh với các blockchain khác về hiệu suất, hệ sinh thái phát triển và đổi mới. Ngành công nghiệp blockchain sẽ là một môi trường đa chuỗi (multi-chain).

Không giống như các dự án on-chain, mạng blockchain là cơ sở hạ tầng tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng hệ sinh thái. Một khi hệ sinh thái được hình thành, hiệu ứng Matthew sẽ xuất hiện (người giàu ngày càng giàu hơn) và cuối cùng blockchain chính sẽ chiếm hơn 80% thị phần.

Giá Ethereum đang cho thấy sự bùng nổ của Ethereum, tăng từ 10 USD (tháng 12/2016) lên 4.000 USD (tháng 11 năm 2021). Khi một blockchain mới xuất hiện, làm thế nào chúng ta có thể xác định liệu nó có tiềm năng phát triển mạnh mẽ hay không?

Trong bài viết này, tôi chủ yếu đánh giá giá trị của blockchain từ 5 khía cạnh sau.

Hiệu suất

Hiệu quả xử lý giao dịch là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu suất của blockchain. TPS (giao dịch mỗi giây) đề cập đến số lượng giao dịch mà mạng có thể xử lý mỗi giây. TPS càng cao, hiệu quả càng cao.

Giá token

Giá token phản ánh cách blockchain được người dùng định giá và cũng ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của người dùng.

Hệ sinh thái blockchain

Phát triển một hệ sinh thái DeFi chưa bao giờ là dễ dàng. Để đánh giá giá trị của một blockchain, tính toàn vẹn của hệ sinh thái của nó là rất quan trọng, cả về số lượng và lĩnh vực.

Số lượng dự án

Mặc dù có rất nhiều dự án được triển khai nhưng số lượng dự án được đưa lên mạng thực sự không nhiều. Theo Footprint Analytics, chỉ 5 trong số top 10 blockchain có hơn 50 dự án hoạt động on-chain.

Các lĩnh vực dự án

Sự đa dạng của hệ sinh thái blockchain rất tốt cho sự cân bằng và ổn định của nó, trong đó sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đóng một vai trò quan trọng. Các blockchain với các lĩnh vực dự án hạn chế on-chain thiếu cơ sở hạ tầng đầy đủ, dẫn đến một hệ sinh thái không chắc chắn.

Các công cụ chuỗi chéo

Việc xây dựng một hệ sinh thái blockchain, cầu nối chuỗi chéo là vô cùng quan trọng vì nó cho phép tiền chảy qua các chuỗi và người dùng có thể dễ dàng chuyển tài sản, rất tốt cho việc tăng số lượng giao dịch on-chain.

Đối với các dự án blockchain không có hoặc có ít cầu nối chuỗi chéo, chúng ta cần xem xét cách thức của nó để tương tác với các blockchain chính khác.

Bitcoin ngày 10/1 đang giữ vững vùng giá giao dịch $17,000 khi các nhà đầu tư dự đoán rằng lạm phát đang trên đà hạ nhiệt.

Biểu đồ giá giao dịch BTC/USDT 1 giờ

Bitcoin

Giá Bitcoin đã đảo chiều tăng mạnh sau nhiều tuần theo xu hướng giảm. Và kể từ ngày 1/1, token tiền kỹ thuật số ngang hàng đã tăng 5%, vượt qua các rào cản kháng cự ngắn hạn và thu hút các coin trader trong ngày đã nhảy vào các khung thời gian nhỏ hơn để tham gia vào xu hướng tăng.

Sau khi thiết lập đỉnh cục bộ tại khoảng giá $17,398, Bitcoin đã quay đầu giảm nhẹ về khu vực quanh $17,200 vào thời điểm hiện tại.

Triển vọng trước đó đã đề cập rằng phe bò Bitcoin có khả năng nhắm đến mức cao hàng tháng của tháng 12 tại $18,381. Sau khi thành công bật khỏi đường EMA 8 ngày, chỉ báo được sử dụng bởi các coin trader ngắn hạn đang tìm kiếm có xu hướng mở rộng quy mô và đang có xu hướng tăng đang dần trở nên khá vững chắc. Thêm vài nến hàng ngày đóng cửa trên ngưỡng giá $17,000 sẽ là bước cuối cùng để xác nhận hướng tăng trưởng trong những ngày tới.

Biểu đồ giá giao dịch BTC/USDT

Luận điểm tăng giá có thể bị vô hiệu hóa nếu Bitcoin đóng cửa hàng ngày bên dưới mức giá mở cửa của tháng 1 tại ngưỡng giá $16,541. Nếu điều này xảy ra, thị trường có khả năng quay về mức đáy tiềm năng, với mục tiêu đến mức thấp nhất của thị trường gấu trong năm 2022 tại $15,547, tương ứng với đà giảm gần 10% so với giá giao dịch hiện tại.

Altcoin

Về phía thị trường altcoin, Ethereum đã di chuyển cùng hướng với đợt tăng giá của Bitcoin nhưng có xu thế phát triển mạnh mẽ hơn. Vào ngày 9/1, giá trị thị trường của token hợp đồng thông minh phi tập trung đã tăng 4.5%.

Giá Ethereum hiện đang giao dịch quanh $1,325, quanh mức thoái lui Fibonacci 38.2%, với mục tiêu cần hướng tới là mức FIB 61.8% tại $1,457, tương ứng với đà tăng thêm 9% so với giá Ethereum hiện tại.

Biểu đồ giá giao dịch ETH/USDT

X

Vào năm 2021, thị trường DeFi tiếp tục phát triển, cũng như sự phát triển nhanh chóng của NFT và Gamefi đã thúc đẩy sự bùng nổ của toàn bộ hệ sinh thái blockchain. Khi nói đến tổng giá trị bị khóa (TVL) của các blockchain, thị phần của Ethereum đã giảm 9% từ 73% xuống còn 64% trong vòng 6 tháng, cho thấy rằng các blockchain khác đang phát triển nhanh chóng và liên tục chiếm thị phần của Ethereum.

Thị phần TVL của các blockchain tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2021