Ít nhất 19 bất động sản, trị giá gần 121 triệu USD ở Bahamas đã được mua dưới danh nghĩa của sàn giao dịch FTX, gia đình cựu CEO Sam Bankman-Fried cũng như các giám đốc cấp cao của công ty.

Theo hồ sơ chính thức được Reuters trích dẫn, FTX Property Holdings Ltd, một công ty con của FTX, đã mua 15 bất động sản trị giá gần 100 triệu USD vào năm 2021 và 2022. Trong số này có 7 căn hộ chung cư nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng đắt đỏ Albany, với tổng giá trị lên tới 72 triệu USD. Căn hộ đắt nhất trong 7 căn chung cư này là một căn hộ áp mái trị giá 30 triệu USD.

Các giao dịch mua bất động sản cao cấp khác gồm 3 chung cư tại One Cable Beach, một dinh thự bên bờ biển ở New Providence. Hồ sơ cho thấy các chung cư có giá từ 950.000 đến 2 triệu đô la và được mua bởi Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Gary Wang, người đồng sáng lập FTX và Bankman-Fried để sử dụng cho mục đích ở.

Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được ai đang sống trong những căn hộ này, song thông tin từ các tài liệu này cho biết những bất động  sản này được mua bởi một công ty con của FTX nhằm làm nơi ở cho “các thành viên chủ chốt” của công ty.

Đáng chú ý, trong số này có một ngôi nhà do cha mẹ Sam Bankman-Fried là giáo sư luật của Đại học Stanford Joseph Bankman và vợ Barbara Fried đứng tên. Tuy nhiên, người phát ngôn của vợ chồng giáo sư Bankman đã từ chối trả lời những chi tiết liên quan tới giao dịch bất động sản này như họ đã thanh toán như thế nào, có thông qua bên như 3 như FTX hay không. Thay vào đó, người phát ngôn nói rằng vợ chồng giáo sư Bankman đang cố gắng trả lại tài sản cho FTX.

Đầu tháng này, sàn giao dịch FTX đã buộc phải nộp đơn xin phá sản theo chương 11 do không đủ khả năng thanh toán trước làn sóng rút tiền ồ ạt của khách hàng. Sự sụp đổ của FTX đã khiến khoảng 1 triệu chủ nợ phải đối mặt với thiệt hại trị giá hàng tỷ USD. Theo tài liệu gửi lên tòa án Mỹ mới đây, số nợ của 50 chủ nợ lớn nhất là hơn 3,1 tỷ USD.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, Sam Bankman-Fried đã sử dụng trái phép khoản tiền 10 tỷ USD tiền mặt của khách hàng để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh thương mại của FTX cũng như công ty anh em Alameda. Ít nhất, 1 tỷ USD trong số tiền đó đã biến mất.

Là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, FTX từng nhận được sự hậu thuẫn của các nhà đầu tư sừng sỏ, trong đó có quỹ vốn đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, cũng như một loạt nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi bật khác.

Vụ phá sản của FTX đã khiến thị trường tiền ảo toàn cầu chấn động và lao dốc mạnh mẽ. Trong vòng nửa tháng, đồng Bitcoin giảm hơn 23%, từ mức hơn 21.000 USD vào đầu tháng này xuống dưới ngưỡng 16.000 USD.

Đỗ Hiền

Đọc thêm: Warren Buffett đã đặt cược 4,1 tỷ USD vào cổ phiếu TSMC – bạn có nên làm theo?