Sau đợt dịch Covid-19, số lượng các trường hợp lừa đảo đa cấp tăng lên rõ rệt. Mặc dù báo chí đưa tin và lực lượng chức năng đã xử lý nhiều mô hình đa cấp cùng với việc cảnh báo những người dân về những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo vẫn tiếp tục hoạt động và tìm cách len lỏi vào đời sống của người dân bằng cách lợi dụng thị hiếu kinh doanh mới.
Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một trang web tên là Luxorasia.com, cho rằng đây là một loại hình đầu tư sinh lời khủng. Trang web này giới thiệu công ty Luxorasia là một chi nhánh của Luxorglobal - một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, trang web không cung cấp bất kỳ sản phẩm cao cấp nào như đã được quảng cáo. Thay vào đó, trang web chứa các phần kêu gọi người dùng tham gia các chiến dịch đầu tư hoặc mua cổ phần của công ty để nhận được ưu đãi. Luxorasia được giới thiệu là một đơn vị trung gian cho mọi người mua sắm các sản phẩm cao cấp, nhưng không có bất kỳ mặt hàng cao cấp nào được cung cấp trên trang web.
Để làm rõ hoạt động kinh doanh của Luxorasia, một phóng viên đã quyết định đăng ký để trở thành thành viên của đơn vị này. Sau đó, một người có tên nickname là Helen Thiên Hương và số điện thoại 090 870 3852 đã liên hệ và tiếp phóng viên tại địa chỉ tầng 11, tòa nhà The Grace, số 71 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Tại đây Helen thiên hương cho biết: “Ví dụ, anh đã đầu tư gói 3.000 rồi thì cái dòng lãi suất của anh là 15/15 đô Một ngày nó vẫn chạy đều ăn muốn đỏ tươi 10.000 thì 80 đô này nó vẫn chạy đều mỗi ngày”
Nếu tính bằng đơn vị Việt Nam đồng, một đô la Mỹ có giá khoảng 23.000 đồng. Nếu phóng viên tham gia gói Lux trị giá 20.000 đô la Mỹ, lợi nhuận mà phóng viên sẽ nhận được hàng ngày là 1% của 20.000 đô la Mỹ, tương đương 200 đô la Mỹ. Sau 360 ngày, phóng viên sẽ nhận được gần 2 tỷ đồng. Nếu phóng viên giới thiệu một người khác tham gia gói Lux 20.000, phóng viên sẽ nhận được khoản hoa hồng đầu tiên tương đương 2.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 46 triệu đồng.
Lợi nhuận như vậy khiến phóng viên tự đặt câu hỏi về loại hình đầu tư mà Luxorasia đang thực hiện để đạt được mức lợi nhuận khổng lồ như vậy. Nếu Luxorasia đang làm ăn chân thật, thì số lượng người nghèo tại Việt Nam sẽ giảm đáng kể.
Khi phóng viên đặt câu hỏi và người này đã trả lời luôn: “Công ty đã buôn bán các mặt cao cấp đấy cho các sàn đấu giá. Bên cạnh đấy công ty cũng sẽ mua đi và bán lại cho những nhà sưu tập cá nhân. Thì đấy là câu trả lời cho các nhà đầu tư công ty lấy lợi nhuận ở đâu để trả lãi suất cho nhà đầu tư mỗi ngày ở Lux và Asia”
Ai đang điều hành tại công ty Luxorasia?
Tại buổi lễ tọa đàm khám phá quyền năng không giới hạn, CEO của Luxorasia được giới thiệu với nickname là Ivan Bảo. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm kiếm thông tin trên trang web mã số doanh nghiệp, thì công ty này chỉ mới được thành lập vào tháng 12 năm 2022 và có trụ sở tại tầng 11, tòa nhà The Grace số 71 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật của công ty là Lưu Vinh Xanh, sinh năm 1990. Thật đáng ngạc nhiên khi tại buổi lễ, không nhắc đến tên Lưu Vinh Xanh mà lại tập trung tung hô cái tên của CEO Ivan Bảo.
Mặc dù các mô hình lừa đảo, đa cấp "biến tướng" đã được cơ quan chức năng cảnh báo, tuy nhiên vẫn có hàng ngàn người rơi vào bẫy. Các mô hình này hoạt động theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng bản chất của chúng không có nhiều thay đổi. Một số dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cam kết lợi nhuận quá cao, khai trương chi nhánh, tổ chức hội nghị quy mô để quảng cáo, hay thông tin vô cùng bất minh.
Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa cảnh báo rằng trang web của công ty Luxorasia có nhiều dấu hiệu đáng ngờ và đã chặn link liên kết của trang web này trên Zalo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến hoạt động của công ty này như: liệu Luxorasia có thực sự gọi vốn trái phép hay hoạt động đa cấp hay không? Ai chính là Ivan Bảo và có liên quan đến Luxorasia hay không? Hội viên khi tham gia có nhận được lợi nhuận theo cam kết hay không? Các câu hỏi này sẽ được tạp chí điện tử luật sư Việt Nam làm rõ trong kỳ tiếp theo.
Nguồn: Cẩn Thận Chiêu Trò ‘rượu Cũ, Bình Mới’ Của Đa Cấp Biến Tướng – Tạp chí luật sư Việt Nam