Duhani Capital là một sàn môi giới nước ngoài không an toàn để đầu tư. Điểm qua 5 sự thật về broker này để hiểu rõ hơn những vấn đề mà bạn cần phải đề phòng!

Một – Vấn đề về quản lý của sàn Duhani Capital

Duhani Capital tạo ấn tượng đầu tiên rất tốt cho khách hàng bằng một trang web hào nhoáng. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc này là một sàn môi giới nước ngoài không có giấy phép. Cũng không quá ngạc nhiên khi đây là một sàn môi giới hoạt động bất hợp pháp. Có rất nhiều công ty không có giấy phép và nguy hiểm, tất cả đều được điều hành trên cùng một quốc gia nước ngoài hay còn được mệnh danh là “thiên đường lừa đảo”. Vì vậy, các trader cần phải cực kỳ cẩn thận với sàn môi giới mà bạn đang giao phó tiền của mình.

May mắn thay, sàn môi giới này chưa thể lừa đảo nhiều người vì hiện nay khách hàng không thể mở tài khoản mới. Ngay cả tài khoản demo cũng không được cung cấp. Có một số biểu mẫu để nhận bản demo hoặc tài khoản tiền thật trên trang web của Duhani Capital nhưng không có biểu mẫu nào hoạt động.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể xác minh liệu các điều kiện giao dịch của công ty có đúng như những điều công ty đã tuyên bố hay không. Tuy nhiên, điều kiện giao dịch sẽ không tốt như được quảng cáo. Chẳng hạn, tài sản bạn có thể giao dịch khá hạn chế - chỉ có Forex, Hàng hóa và Chứng khoán. Tất cả những vấn đề này sẽ được phân tích đầy đủ trong bài đánh giá sau đây.

Hai – Vấn đề về pháp lý và thủ đoạn lừa đảo

Giấy phép và cơ quan quản lý của Duhani Capital

Đầu tiên, dưới đây là thông tin về trụ sở của sàn Duhani Capital:

Sàn có hai địa chỉ: một địa chỉ đã đăng ký ở St. Vincent và Grenadines và một địa chỉ thực ở Albania. Hiện nay, Albania yêu cầu các sàn môi giới Forex hoạt động trong nước phải có giấy phép từ Ngân hàng Trung ương, áp dụng cho mọi công ty muốn cung cấp dịch vụ tài chính nội địa. Duhani Capital không đề cập đến việc được cấp phép. Vì vậy, có thể khẳng định rằng địa chỉ của công ty là giả mạo. Tuy nhiên, có thể công ty đang cung cấp dịch vụ của mình từ St. Vincent và Grenadines. Đó là bởi vì quốc gia này không quản lý thị trường Forex của mình, khiến nơi đây trở thành hàng ổ của những kẻ lừa đảo. Tốt nhất là bạn  không nên giao dịch với một công ty không có giấy phép, đặt trụ sở chính ở quốc gia này vì những nguyên nhân sau đây:

Những rủi ro khi giao dịch với các sàn môi giới không được quản lý

Mối nguy hiểm rõ ràng nhất khi giao dịch với các sàn môi giới nước ngoài là phần lớn họ đều là những sàn lừa đảo. Các quốc gia nước ngoài không có bất kỳ hình thức giám sát nào đối với thị trường Forex nội địa. Vì vậy, ai ai cũng có thể dễ dàng đăng ký công ty và đi lừa đảo mà không bị chính quyền truy tố. Cho dù những công ty này được thành lập với thiện chí là muốn giúp khách hàng giao dịch và sử dụng dịch vụ dễ dàng hơn thì bạn cũng không thể tin tưởng họ. Đó là bởi vì các công ty này thường hoạt động kém hiệu quả, ban lãnh đạo thiếu kinh nghiệm, sàn môi giới thiếu tính thanh khoản hoặc không đủ sức cạnh tranh. Tốt hơn hết, bạn nên tham khảo một số sàn môi giới Forex được quản lý nghiêm ngặt để giao dịch.

 Những lợi ích khi lựa chọn sàn môi giới được quản lý

Các thị trường Forex lớn và hầu hết các thị trường nhỏ hơn đều được quản lý chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng lừa đảo. Các chính sách sẽ khác biệt tùy theo từng quốc gia nhưng thường có những biện pháp chung để điều tiết thị trường. Ví dụ, yêu cầu về minh bạch trong hoạt động sẽ giúp ngăn ngừa các hành vi gian lận. Chẳng hạn, các cơ quan quản lý ở EU, Anh, Mỹ và Úc yêu cầu các sàn môi giới báo cáo về các giao dịch hàng ngày. Đó là lý do tại sao bất kỳ hành vi cố định hoặc thao túng giá đều bị xử lý dễ dàng.

Vấn đề thứ hai thường được các cơ quan quản lý chú trọng đó là sức khỏe và khả năng tồn tại của các sàn môi giới Forex. Họ yêu cầu các công ty phải được cấu trúc bộ máy vững chắc giúp công ty tồn tại. Các nhà lãnh đạo của các công ty cần phải có mức độ kinh nghiệm nhất định và yêu cầu về vốn tối thiểu cao, trong khoản 50.000 đến 20 triệu USD, tùy thuộc vào khu vực lãnh thổ.

Thủ đoạn lừa lọc của sàn môi giới nước ngoài

Các sàn môi giới nước ngoài thường sử dụng các mánh khóe lừa lọc để lợi dụng khách hàng. Mục tiêu của họ là ngăn chặn việc rút tiền. Vì ngày nay có rất nhiều công ty hoạt động mờ ám nên quan trọng là bạn phải biết kế hoạch của họ như thế nào. Bạn nên tránh bất kỳ hình thức lừa đảo nào được nêu ra dưới đây:

Ba – Vấn đề về tiền thưởng, rút tiền và lợi nhuận

Sự thật về sàn môi giới liên quan đến tiền thưởng, quy định rút tiền và lợi nhuận:

Tiền thưởng và yêu cầu khối lượng giao dịch cao

Đầu tiên, không thể không nhắc đến mô hình lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là mô hình tiền thưởng, khi sàn môi giới phát hành các khoản tiền thưởng chào mừng hào phóng hoặc các ưu đãi nạp tiền khác. Tuy nhiên, khách hàng chấp nhận chúng thì họ sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện bổ sung, bao gồm các yêu cầu bắt buộc về khối lượng giao dịch nhất định. Kích thước của những giao dịch này sẽ cao đến mức vô lý. Thông thường, doanh thu gấp vài trăm, đến vài nghìn lần giá trị của tiền thưởng. Và trước khi bạn đạt được khối lượng giao dịch cao đến không tưởng này thì bạn sẽ bị ngăn không cho rút tiền. Do đó, tốt nhất chỉ nên nhận tiền từ các sàn môi giới được cấp phép để tránh rơi vào chiêu lừa đảo này.

Lợi nhuận ảo và 20% phí rút tiền

Bên cạnh mô hình đã nêu ở trên, còn có hai cách thức khác mà những sàn lừa đảo quen dùng đó là đánh vào tâm lý khách hàng để ngăn cản họ sử dụng số tiền đầu tư. Cách thứ nhất, sàn mô giới sẽ điều khiển phần mềm giao dịch, cho bạn thấy rằng bạn đang thắng lớn hoặc là đang thua lỗ nặng. Tiếp theo là bạn sẽ nhận được một cuộc gọi từ một người quản lý tài khoản trực tuyến. Họ sẽ cho bạn biết bạn cần phải nạp tiền nhiều hơn để thu thêm nhiều lợi nhuận hoặc bỏ thêm tiền để thanh toán số tiền thua lỗ.

Cách thứ hai, họ lợi dụng tâm lý khách hàng và đưa ra một khoản phí rút tiền vô lý, chiếm khoảng 20% số tiền cần rút. Điều này sẽ khiến nạn nhân e ngại rút tiền khỏi sàn. Hiện nay, hầu hết các sàn môi giới đáng tin cậy đều không thu phí rút tiền.

Bốn – Vấn đề về phần mềm giao dịch của Duhani Capital

Nền tảng giao dịch với Duhani Capital tuyên bố cung cấp bản phân phối của Metatrader 5 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mặc dù nói là cung cấp phần mềm xuất sắc, nhưng công ty mờ ám không có nhiều liên kết hoạt động với phần mềm này trên trang web của mình. Điều này có nghĩa là sàn môi giới có nền tảng khác thay thế.

Bất kể, ngay cả khi sàn có nền tảng tốt thì bạn cũng không nên sử dụng dịch vụ tại đây. Trước hết, các công ty không có giấy phép sẽ thao túng phần mềm của họ, điều này có thể dẫn đến những thua lỗ cho bạn. Thứ hai, có nhiều lựa chọn thay thế tốt hơn các công ty nước ngoài, bạn nên đầu tư vào nơi xứng đáng với thời gian và tiền bạc của mình.

Là nền tảng tốt nhất trên thị trường hiện nay, Metatrader 5 mang đến nhiều ích lợi cho tất cả trader ở mọi cấp độ. Trader mới sẽ được hưởng lợi từ những giao dịch tự động nâng cao. Họ sẽ có thể mua và sử dụng Expert Advisors (EA), còn gọi là các bot giao dịch. Các bot được bán trên thị trường và lưu trữ trên nền tảng. Chính những người dùng phần mềm sẽ viết ra và mua bán các bot. Đối với những trader giàu kinh nghiệm hơn, họ sẽ sử dụng rất nhiều công cụ phân tích nâng cao. Nền tảng MT5 có rất nhiều loại bot và công cụ giao dịch áp dụng cho 38 chỉ số và 33 đối tượng phân tích trong chứng khoán.

Sẽ là thiếu sót nêu không nhắc tới các phiên bản nổi bật khác của phần mềm. Phiên bản nền tảng dành cho máy tính bảng được sử dụng nhiều nhất. Bên cạnh đó là một bản phân phối dựa trên web ưu việt mà không yêu cầu bạn phải cài đặt bất cứ phần mềm nào. MT5 phiên bản dành cho hệ điều hành Android trên điện thoại cũng có có rất nhiều người dùng với hơn 10 triệu lượt tải xuống. Phần mềm được xếp hạng 4,6/5 với hơn 431.000 lượt đánh giá. Rất tiếc là phiên bản dành cho IOS không còn khả dụng vì đã bị gỡ khỏi AppStore.

MT5 vẫn tiếp tục được nhà phát triển cập nhật các tính năng mới. Gần đây nhất, tính bảo mật của nền tảng đã được gia tăng với chế độ xác minh hai yếu tố tùy chọn.

Năm - Điều kiện giao dịch của Duhani Capital

Chênh lệch của một sàn môi giới Forex là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định có nên mở một tài khoản hay không. Tuy nhiên, với Duhani Capital thì không có gì đặc biệt ấn tượng. Họ có chênh lệch từ 1 pip cho giao dịch Forex. Có hai điều bạn cần lưu ý. Thứ nhất, việc sàn môi giới tính phí thấp như thế là rất khó tin. Đặc biệt, các sàn môi giới nước ngoài thường nói dối về điều này. Và thứ hai, ngay cả khi đúng như vậy, 1 pip là số tiền tối đa mà bạn sẽ bị tính phí khi giao dịch các cặp tiền tệ chính hiện nay. Đa số các công ty được cấp phép sẽ cung cấp chi phí thấp hơn. Bạn có thể tham khảo danh sách các công ty uy tín đó thay cho Duhani Capital.

Đòn bẩy của công ty khá cao, tỷ lệ là 1:200 trở lên cho cấp tài khoản thấp nhất. Tuy nhiên, có nhiều cơ quan quản lý đã hạn chế đòn bẩy dành cho các trader thiếu kinh nghiệm. Dưới đây là danh sách với một số hạn chế đòn bẩy của những quốc gia trên thế giới:

Những đòn bẩy này được chứng minh là có hiệu quả cao giúp giảm tổn thất cho khách hàng. Tất nhiên, tỷ lệ cao hơn thường dành cho các trader có kinh nghiệm, những người biết cách xử lý giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ thấp khá hấp dẫn và đó là lý do tại sao các công ty nước ngoài không bị ràng buộc bởi các quy tắc trên đã quảng cáo đòn bẩy cao. Vì vậy hãy cẩn thận ngay cả khi bạn có khả năng xử lý giao dịch bởi hầu hết các sàn môi giới cung cấp đòn bẩy cao đều hoạt động mờ ám.

Phương thức nạp tiền, rút tiền và chi phí của Duhani Capital

Thông tin về những phương thức nạp tiền ở sàn môi giới này vẫn chưa có giải đáp. Tuy nhiên, điều đáng nói là nếu bạn đã nạp tiền vào đây, bạn vẫn có thể yêu cầu khoản bồi hoàn. Điều đó sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán bạn đã sử dụng. Nếu có thể, hãy nộp đơn càng sớm càng tốt, vì công ty này rất mờ ám. Không ai biết được liệu bạn có thể rút tiền khỏi sàn hay không.

Khoản tiền nạp tối thiểu ở Duhani Capital là 100 USD. Mức nạp này tương đương với các công ty hiện nay tính phí cho một tài khoản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn tài khoản rẻ hơn, ví dụ như tài khoản vi mô mà hầu hết các sàn môi giới cung cấp. Thông thường, các tài khoản này có giá tối đa khoảng 10 USD, đây là lựa chọn thay thế tốt hơn so với sàn môi giới mờ ám này.

Ưu và nhược điểm của Duhani Capital

So sánh sàn Duhani Capital với các sàn môi giới khác

Vân Anh PNP - Theo forexbrokerz.com

Đọc thêm: Phân tích giá các đồng tiền số lớn ngày 01/03