Công an triệt phá bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.

Ngày 13/5, Công an Hà Nội cho biết đã triệu tập 26 nghi phạm trong đó có ba người tham gia nhóm cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP HCM) và Phạm Thị Thái (trú Hà Nội).

Cảnh sát thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, đường dây này xây dựng, quản trị bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex (thị trường giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới).

Nhóm này thuê máy chủ ở nước ngoài, kêu gọi người chơi tham giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn forex với cam kết thắng được nhận tiền, thua không mất gì. "Mục đích thu hút nhiều người tham gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc", nhà chức trách cáo buộc.

Với sàn Rforex.com, các nghi can sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Trong số này, có người đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Hai sàn tiền ảo hiện đã chặn kết nối, hai sàn còn lại vẫn truy cập bình thường song không thể thực hiện các giao dịch. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra các dấu hiệu vi phạm của các sàn này.