Trong thời gian dịch COVID-19, hàng loạt công ty môi giới đầu tư ngoại hối (Forex) và chứng khoán phái sinh quốc tế nở rộ, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Để đạt mức lợi nhuận “khủng” từ việc ăn hoa hồng, các công ty này dùng đủ chiêu trò để dụ dỗ nhà đầu tư khiến không ít người mất trắng tiền của vào một thị trường đầy cạm bẫy.
Như nấm nở sau mưa
Sau loạt bài “Chiêu trò lôi kéo đầu tư Forex” và “Đường đi tiền Việt ra nước ngoài”, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của nhà đầu tư về việc các sàn Forex và chứng khoán phái sinh quốc tế chưa được cấp phép đang hoạt động rầm rộ tại thị trường Việt Nam. Với chiêu bài “ngồi chơi cũng được cam kết lợi nhuận 21%-26%/tháng”, thông qua việc gửi tiền ủy thác đầu tư cho các “ban chuyên gia”, những trưởng nhóm, team leader, cộng sự môi giới, team phát tín hiệu…, không ít nhà đầu tư đã rơi vào cạm bẫy của những ma trận đầu tư mang tên Forex.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, những sàn môi giới Forex này tung đủ chiêu trò để bủa vây nhà đầu tư khiến không ít người đổ hàng nghìn USD, thậm chí hàng chục nghìn USD, để tham gia tìm kiếm mức lãi suất siêu lợi nhuận mà không phải vất vả đổ mồ hôi như các ngành nghề đầu tư khác.
Nổi bật nhất trong việc lôi kéo các nhà đầu tư phải kể đến các đơn vị: FP Market, FT Market, Olymp Trade, MiTrade, DK Trade, Tick Mill, FxPro, CaptainFX, FBS, NPBFX, FXCG, CDG Global, Lite Forex, HXFX Global, Forex4you … Còn với giới trader (người đặt lệnh giao dịch), những sàn chịu khó mời chào nhà đầu tư như emrfx, XTB, sàn Ukiex (được giới thiệu là công ty TNHH Dominic Marketing có địa chỉ 35 Nguyễn Huệ TPHCM), sàn fxnet (Công ty Minh Hà media, sau này là Brokerjet ở 35 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM), HotFoex Việt Nam (địa chỉ 21 Khu đô thị Lakeview City, quận 2, TPHCM) hay mới nhất là sàn ACX…là những cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng.
Điểm chung trên website của những công ty môi giới này là thường có cảnh báo rủi ro thua lỗ, song khi chào mời đầu tư, những nhân viên sale, môi giới của các công ty ở Việt Nam (hoạt động chui, không được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước) đều nhấn mạnh vào lợi tức đạt được và “lờ” đi những rủi ro lớn mà thị trường này mang lại. Thông tin về các công ty này cũng rất ít ỏi. Các giao dịch, tư vấn giữa nhà đầu tư và nhân viên môi giới chủ yếu trao đổi qua tin nhắn Zalo, Facebook, Telegram…Thậm chí, phần lớn nhà đầu tư khi đổ tiền vào các tài khoản được mở còn không biết đơn vị nào đứng sau các sàn Forex mà mình đang giao dịch. Trường hợp nhà đầu tư thua lỗ hoặc gặp rủi ro lớn cũng không biết liên hệ đâu để xử lý.
Tư vấn lách luật Việt Nam
Một nhân viên của sàn Nash Forex Việt Nam (giới thiệu có văn phòng số 1 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM và vừa mở rộng ra Hà Nội tại chung cư Season Avenue, Mỗ Lao, Hà Đông) quảng cáo đơn vị có thỏa thuận đặc biệt về quản lý hoạt động đầu tư với chính phủ Canada, và được cấp phép chính thức bởi quốc gia này. Nash Markets Limited là một tổ chức chính thức và được đầu tư dưới sự quản lý của chính phủ Canada.