Bằng những lời lẽ có cánh đánh vào lòng tham ôm mộng “một vốn bốn lời” của nhà đầu tư, sàn Shin Markets sẵn sàng chia hoa hồng cao cho các IB để chiêu dụ khách hàng nạp tiền đầu tư. Sau khi giăng bẫy thành công, các đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc khiến nhà đầu tư rơi vào trạng thái “ngồi trên đống lửa”.

Nhà đầu tư là “con mồi” cuối cùng

Sàn Shinmarkets đã đưa ra các chính sách hấp dẫn cho các IB để chiêu dụ khách hàng nạp tiền vào giao dịch. Vào những ngày tháng cuối tháng 3, một người tên là Phan Ngọc Long có kết bạn với anh L.T.D qua Zalo để giới thiệu một kênh đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn. Long sẵn sàng chia sẻ thông tin, lịch sử mà Long đã thắng được trong 10 tháng qua với tổng số tiền lợi nhuận lên đến 420.000 USD. Với những lời có cánh như vậy, Long rủ anh D tham gia vào đội nhóm và sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ 20%  cho Long và 80% cho anh D. Để tham gia vào được hội nhóm của Long, anh D đã phải nộp vào số vốn lên đến 15.000USD để giao dịch. Sau một tháng giao dịch, Long tiếp tục yêu cầu anh D nạp thêm vốn với số tiền lên đến 90.000 USD. Sau khi nạp số vốn lên đến 90.000 USD thì anh D nhận được một thông báo sàn Shin Markets sẽ chuyển hệ thống từ MT5 sang MT4 và sẽ giao dịch và rùt tiền bình thường trên sàn. Tuy nhiên, anh D yêu cầu rút tiền thì không nhận được phản hồi từ sàn Shin Markets mặc dù tài khoản anh vẫn còn 90.000 USD.

Theo anh D chia sẻ: “Khi anh liên hệ đến sàn ShinMarkets để hỗ trợ thì họ đã đưa ra các lý do để từ chối và xóa tài khoản đăng nhập của tôi trên website của sàn. Từ ngày 28.3 đến nay tôi vẫn không thể liên hệ với anh Long”.

Bức xúc tìm đến Info Finance

Sau khi xảy ra vụ việc, anh D với tâm trạng đầy lo lắng, hoang mang không biết liệu số vốn mình nạp vào sàn như thế nào. Thông qua các Facebook, anh D biết đến Info Finance để nhờ hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận được các thông tin từ anh D, Info Finance đã thực hiện các bước xác minh thông tin do anh D cung cấp. 

Song song với đó, Info Finance đã liên hệ với đại diện của sàn Shin Markets. Tuy nhiên, Info Finance không nhận được bất cứ câu trả lời của sàn Shin Markets. Hiện tại Info Finance vẫn tiếp tục quy trình xử lí vụ việc để hỗ trợ anh D lấy lại số vốn đã nạp vào Shin Markets. Trường hợp của anh D chỉ là một trong số rất nhiều các nạn nhân khác bị lừa bằng ma trận chiêu trò dụ dỗ tinh vi của IB và các sàn giao dịch.