Forex không hề mới nhưng việc nhà đầu tư vẫn liên tục sập bẫy cho thấy sức hút của mô hình này là rất lớn, bất chấp cảnh báo. Trong đó 2 yếu tố rất rõ ràng là lợi nhuận cực “khủng” và trả lãi việc phát triển mạng lưới theo mô hình đa cấp.

Nhà đầu tư tố cáo

Trao đổi với PV, chị M.T.T.T tại Sơn La tố cáo sàn Lite Forex cùng với việc chỉ tên đích danh một số cá nhân hoạt động trên sàn đã có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tháng 7/2021 chị M.T.T.T nhận được rất nhiều cuộc gọi tham gia sàn “chứng khoán quốc tế” LiteForex, sau nhiều cuộc gọi chèo kéo và những lời ngon ngọt về cách kiếm tiền chị vẫn không tham gia.

Sau đó, chị được một người tên Trần Q.H. tự xưng là quản lý thuộc sàn Lite Forex nhắn tin qua Zalo cho chị. Để tạo lòng tin, Trần Q.H. đã gọi video và đưa thông tin cá nhân của mình (CCCD số: 03609400xxxx, sinh năm 1994, quê quán Nam Định). Ngoài ra, Q.H. còn cho biết, chị T chỉ cần đầu tư tiền, nhân viên sàn Lite Forex sẽ tự giao dịch và chị chỉ rút lãi thôi.

Trần Q.H. tự nhận là quản lý sàn Lite Forex – Ảnh do KH cung cấp

Sau khi tham gia giao dịch tài sàn Lite Forex, từ ngày 3/8 đến ngày 20/8/2021 chị M.T.T.T nạp 3 lần tiền với tổng số tiền 260.488.880 đồng. Sau đó tài khoản của chị do Trần Q.H giao dịch ngày càng âm dẫn đến tài khoản sắp bị cháy. Ngày 30/10/2021, Q.H tiếp tục dụ dỗ chị T nạp thêm tiền để cứu TK nhưng chị không đồng ý. Sau đó, TK của chị M.T.T.T bị cháy và chị có liên lạc với Trần Q.H qua Zalo thì tài khoản này đã khóa và không còn tồn tại.

Số tài khoản mà Trần Q.H. yêu cầu chị M.T.T.T chuyển tiền vào

Đồng cảnh ngộ với chị T, anh T.H.T.V tại Huế cũng tố cáo sàn Lite Forex đã lừa anh V. 7000 USD. Cụ thể, ngày 10/6/2021 anh V. được một người có nick Facebook tên “Thanh Tuyền” kết bạn và mời chào anh tham gia đầu tư “chứng khoán quốc tế” tại sàn Lite Forex và đảm bảo rủi ro về vốn cho anh V nên anh đã đồng ý tham gia. Sau nhiều lần nạp với tổng số tiền là 7000 USD vào sàn Lite Forex, không thấy tiền lãi như cam kết mà tài khoản của anh T.H.T.V đã chị cháy.

Trao đổi giữa nhà đầu tư và nhân viên tư vấn – Ảnh do khách hàng cung cấp

Sau nhiều lần anh T.H.T.V có phản hồi lên sàn Lite Forex để khiếu nại nhưng không nhận được xử lý. Anh anh T.H.T.V đã làm đơn đến Bộ Công an và đang trong quá trình xử lý.

Theo tìm hiểu của PV, thì người quản lý cho sàn Lite Forex tại Việt Nam là Nguyễn A.T., sinh năm 1992 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Nguyễn A.T. thành lập nhóm tín hiệu trên mạng xã hội và kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư.

Nhóm tín hiệu của sàn Lite Forex trên Telegram