Giao dịch Margin, Long, Short là những từ ngữ bạn rất hay bắt gặp trong những nhóm thảo luận về giao dịch tiền mã hóa. Đặc biệt là đối với những bạn mới vào thị trường sẽ không hiểu những từ này có ý nghĩa là gì.

Giao dịch Margin là gì?

Giao dịch Margin (hay Trade Margin - Giao dịch ký quỹ) là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép có thể mua bán trao đổi với số tiền lớn hơn mức họ có. Từ đó tạo ra lợi nhuận cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn giao dịch thông thường.

Giao dịch Margin là công cụ phổ biến ở các thị trường biến động thấp như Forex, Stock Market. Hiện tại, Giao dịch Margin cũng đã trở nên phổ biến trong thị trường tiền mã hóa, với xu hướng tiếp theo là những sản phẩm phái sinh Crypto (Derivatives).

Ưu và nhược điểm của Giao dịch Margin

Ưu điểm

Đối với giao dịch trade coin thông thường (giao dịch spot), bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua giá thấp bán giá cao. Nhưng đối với Giao dịch Margin, bạn có thể kiếm lợi nhuận bất chấp thị trường lên hay xuống.
 

Đồng thời, với việc sử dụng đòn bẩy khiến cho số vốn bạn có thể sử dụng để vào lệnh lớn hơn rất nhiều.

Nhược điểm

Với khả năng tạo lợi nhuận cao so với số vốn bạn có. Đổi lại, khi giao dịch Margin, bạn sẽ phải chịu độ RỦI RO RẤT CAO.

Đối với giao dịch thông thường, nếu bạn có chẳng may mua coin giá cao và giá coin bị giảm nhiều so với điểm mua. Anh em vẫn còn cơ hội chờ đợi nó tăng trở lại.

Còn đối với Giao dịch Margin, nếu mức lỗ vượt quá mức giá thanh lý so với điểm vào lệnh. Số coin của bạn sẽ bị bán ra và bạn không còn cơ hội để nó tăng trở lại.

Người mới có nên sử dụng Giao dịch Margin?

Thật sự thì Giao dịch Margin là một công cụ tài chính rất tốt cho những trader nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, việc sử dụng Giao dịch Margin cần sự hiểu biết, nắm bắt các kiến thức nền tảng về phân tích kỹ thuật để phân tích biểu đồ giá, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn và một tinh thần kỷ luật thép, để tránh rủi ro cao nhất có thể gặp phải đó là cháy tài khoản.

Vì thế, bạn nào mới tham gia vào thị trường và chưa có kiến thức thì không nên đụng vào món ăn khó nuốt này.

Kinh nghiệm giao dịch Margin bạn nên nắm vững

Luôn có kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh

Đây là điều bất biến nếu bạn muốn thành công trong giao dịch bình thường, đặc biệt là Giao dịch Margin. Anh em cần phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch giao dịch cụ thể rõ ràng và tuân thủ kỷ luật theo bản kế hoạch đó.

Trước khi vào lệnh, phải xác định được điểm vào, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ, tỉ lệ thắng là bao nhiêu, sử dụng đòn bẩy bao nhiêu,…. rất nhiều thứ bạn cần vẽ ra trên bản kế hoạch vào lệnh.

Không sử dụng vốn vay mượn để vào lệnh

Đã có nhiều trường hợp vay mượn vốn người khác để chơi và sau đó cháy tài khoản, để lại hậu quả nặng nề cho cả người vay lẫn người cho vay. 

Nếu có chơi Giao dịch Margin, hãy cân nhắc số tiền bạn có thể mất được và đừng bao giờ all in vào 1 lệnh.

Không DCA với các đòn bẩy cao

DCA (Dollar-Cost Averaging) hay chiến lược trung bình giá là phương pháp chia số tiền vốn đầu tư thành nhiều phần một cách cố định, thường xuyên trong một thời gian dài.
 

Ví dụ dễ hiểu như sau: Thị trường sideway tích luỹ, bạn mua 1 lượng ETH có giá $1,000, sau khi phá vỡ kháng cự, bạn dự đoán giá sẽ bước vào vùng tăng mạnh, vì vậy bạn tiếp tục mua thêm ở $1,400.

Khi sử dụng đòn bẩy cao, bạn đang chịu rủi ro cao hơn so với đòn bẩy thấp. Vì thế, hãy cân đối và tuân thủ bản kế hoạch bạn đã đặt ra.

Sử dụng Margin như một cách “bảo hiểm”

Đây là một tip tương đối lạ với người mới, nhưng rất hay được xài khi bạn muốn tham gia IDO (Initial DEX Offering).

Đối với IDO: Nếu bạn mua token nền tảng IDO để tham gia IDO mà không nghĩ rằng token đó sẽ tăng giá trong tương lai, ngược lại còn sợ bị giảm giá, dẫn đến lỗ nếu không trúng slot IDO, thì bạn sau khi mua, hãy SHORT token đó một lệnh giá trị tương đương (đã tính đòn bẫy).

• Nếu giá token tăng, vị thế mua Spot tham gia IDO sẽ có lợi nhuận, lệnh short âm.
• Nếu giá token giảm, vị thế mua Spot sẽ giảm lợi nhuận, lệnh short dương.

Dù ở tình huống nào, thì lợi nhuận cả 2 vị thế sẽ bù cho nhau, bạn sẽ không bị lỗ khi tham gia IDO, hoặc rộng hơn là mua token để farming hoặc làm việc gì đó, nhưng không giữ dài hạn.

"Vay tạm" để mua Spot ngay entry mong muốn

Giả sử SUSHI ở mức giá $8 là rất đẹp, nhưng tiếc là chưa đến ngày lãnh lương, vậy thì có cách nào để "lên thuyền" không?

Thật ra, đây không hẳn là một tip, chỉ là một cách suy nghĩ thoáng hơn về Margin. Margin (long) hay mua Spot bản chất cũng là mua tài sản, chờ tăng giá rồi bán. Do đó, bạn có thể thực hiện một lệnh long tương ứng số tiền bạn dự định mua (đã bao gồm đòn bẫy), thì cũng không khác lắm với việc mua Spot.

Dĩ nhiên điều này chỉ thực hiện được khi tài sản bạn dù không còn Stablecoin, nhưng có tài sản khác thế chấp đủ lớn để không bị cháy.