Hiện nay các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bị điểm danh ra ánh sáng khá nhiều. Tuy nhiên vẫn còn một số nhà đầu tư chân ướt chân ráo bước vào ngành bị nhầm lẫn. Nếu bạn muốn tránh khỏi những chiêu dụ dỗ tinh vi của chúng thì cần phải biết đó là những cái tên nào, bị lật tẩy ra sao.

1.Tìm hiểu về sàn Forex, giao dịch sàn Forex ở Việt Nam

Sàn giao dịch Forex  – sàn Forex là gì?

Forex được viết đầy đủ là  Foreign Exchange – cách viết tắt khác nữa là FX. Đọc cái tên đó thì có lẽ bạn cũng hình dung được cách nói tiếng Việt của nó. Đó chính là sàn gio dịch ngoại hối, thị trường ngoại hối mà chúng ta vẫn hay nghe đến.

Thị trường Forex là một thị trường phi tập trung toàn cầu, mục đích để trao đổi, mua bán ngoại tệ. Vì thế có thể hiểu đây là thị trường giao dịch tiền tệ quốc tế. Thị trường này có tính thanh khoản cao nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay.

Ở thị trường ngoại hối Forex có nhiều đối tượng người tham gia khác nhau như:

• Ngân hàng, tổ chức tài chính
• Công ty thương mại
• Ngân hàng trung ương
• Công ty quản lý đầu tư
• Quỹ phòng hộ
• Các nhà đầu tư lẻ
• Nhà môi giới ngoại hối bán lẻ

Giao dịch tiền tệ ở sàn Forex được thực hiện 24/7. Điều này thậm chí đến các thị trường chứng khoán kết hợp trên thế giới chưa từng triển khai được.

Giao dịch sàn Forex có được chấp nhận ở Việt Nam?

Theo thông tin chính thức, tại Việt Nam các cá nhân, tổ chức đều không được cấp phép để hoạt động kinh doanh giao dịch ngoại hối, trừ tổ chức tín dụng được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép.

Vì thế các tổ chức khác tự ý mua bán hay tổ chức kinh doanh trái phép sẽ được coi là hành vi phạm pháp. Khi đó họ sẽ bị xử lý theo quy định đã có trước đối với những hoạt động này.

Bản chất của sàn giao dịch Forex là mua bán tiền tệ qua hình thức online, giao dịch ký quỹ. Trên cơ chế đòn bẩy, số tiền giao dịch Forex gấp 500 lần so với vốn ký quỹ trước đó. Người chơi đều thực hiện giao dịch qua màn hình máy tính tại nhà.

Tại sao giao dịch Forex không được hợp thức hóa rộng rãi ở Việt Nam?

Câu trả lời là bởi vấn đề này còn phụ thuộc vào trình độ công nghệ, sự va chạm,  kinh nghiệm hay hiểu biết của nhà đầu tư và điều kiện kinh tế  đất nước nói chung. Chơi ngoại hối tràn lan trong thời điểm này chưa phải là một quyết định đúng đắn.

2.Sàn lừa đảo là gì? Dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo

Thế nào là sàn Forex lừa đảo?

Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái giữa đại dịch, các vụ việc lừa đảo có vẻ như đang bùng nổ. Những nhà đầu tư non tay là con mồi béo bở để khai thác bởi các tổ chức bịp trắng trợn. Âu đó cũng là điều dễ hiểu, chủ yếu bạn đọc những thông tin này sớm hay trễ mà thôi.

Danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bị điều tra, bị sập, đã bị bắt

Sàn lừa đảo là sàn không có giấy phép hoạt động hợp lệ, đủ uy tín. Cái này bạn nên tìm hiểu kỹ bởi vì đã lừa đảo thì họ chuẩn bị sẵn các giấy tờ giả mạo rất tinh vi. Hơn nữa các sàn đó sẽ có những dấu hiệu nhận biết mà chúng ta sẽ nói đến ngay bên dưới.

Dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo

Trader mới vào nghề bị dụ dỗ chủ yếu qua các bài viết quảng cáo trên mạng. Đặc biệt khi chơi các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, bạn nên thận trọng. Đã không ít nạn nhân thua lỗ đến hàng chục tỷ đồng vì cả tin vào những lợi nhuận “ma”.

Nếu bạn không muốn trở thành con gà cho bọn lừa đảo chơi đùa thì hãy chú ý đặc điểm nhận biết sàn lừa đảo như sau:

1/ Quy trình lừa đảo thường gặp

Thông thường các ổ lừa đảo nhắm đến người chơi mới, những người chưa từng tiếp cận với công nghệ Forex. Chúng sẽ thực hiện theo quy trình quen thuộc này:

• Sàn Forex chạy bài quảng cáo, mời chào với những lợi ích hấp dẫn (chẳng có sàn chuyên nghiệp, chính thống nào đi mời chào như vậy).
• Cho telesale tiếp cận con mồi, giới thiệu đầu tư với khoản tiền lời khủng, đeo bám rất nhây. (Bạn nên nhớ cả Forex, chứng khoán, tiền ảo,… đều không nên tin vào những nhân viên gọi điện này).
• Dùng các tài khoản FB, Zalo kết bạn để làm quen và tư vấn chơi ngoại hối. Hình đại diện của chúng đa số là ảnh trai xinh gái đẹp và trang cá nhân thì toàn những thương vụ lợi nhuận tỷ này tỷ nọ.
• Khi đã có được liên lạc, đội lừa đảo sẽ tung các bằng chứng (tất nhiên là ảo) về câu chuyện đầu tư thành công rực rỡ.
• Khi con mồi đã tin tưởng, rót tiền vào thì chúng bắt đầu khớp lệnh khối lượng cực lớn. Cho những ai chưa hiểu thì khối lượng lớn hay nhỏ tùy vào tài khoản. Ví dụ đối với tài khoản 500 – 2.000 USD thì 1 Lot là lớn rồi.
• Giai đoạn đầu chúng mớm cho bạn thấy tài khoản của bạn lên vùn vụt, để tiếp tục đầu tư mạnh hơn, máu hơn.
• Cuối cùng chúng cho tài khoản của bạn rơi vào trạng thái Hedging, luôn âm đến 90%. Cháy tài khoản lại bắt nạp thêm tiền vào để gỡ và coi như bạn mất trắng vì càng chơi càng thua.

2/ Một vài đặc điểm khác để nhận dạng sàn lừa đảo

Nếu có thắng ở sàn lừa đảo, bạn sẽ không được rút tiền về tài khoản như lời hứa hẹn. Ban đầu để giăng lưới thì nhóm lừa đảo cần nói như vậy để bạn chấp nhận dấn thân.

Một dấu hiệu quan trọng nữa bạn nên biết, đó là các sàn lừa đảo giao dịch các  cặp tiền ngoại lai Exotic. Cách này bọn chúng áp dụng để làm bốc hơi nhanh chóng tài khoản của các newbie.

Để nhận diện, thì giao dịch cặp tiền Eurtry – Usdtry là dính bẫy chắc rồi. Hãy tỉnh táo dừng lại trước khi quá muộn nhé. Các cặp tiền này giá trị giao dịch thì nhỏ nhưng Spread lại cực lớn, lên đến 1.000 – 2.000 pips.

Chú thích một chút nhé, Spread là chênh lệch giá mua – giá bán trong thị trường Forex. Nó còn được gọi là phí chênh lệch giữa giá cung và cầu. Trader lừa đảo những trader khác chỉ để bù lỗ lại bằng hoa hồng mà sàn Forex đã hứa hẹn.

3.Sự thật các sàn Forex bị bắt vì lừa đảo

Dám chắc với các bạn là ngoài thị trường vẫn có rất nhiều sàn bất hợp pháp nhởn nhơ chưa bị tóm. Nhưng dù sao thì hãy điểm qua những cái tên vàng trong làng lừa đảo để né chúng ra đã nhé.

Infinox lừa đảo thực hư thế nào?

Infinox được gọi tên tiếp tục trong danh sách các sàn giao dịch lừa đảo hiện nay. Mặc dù là sàn ngoại hối quốc tế nhưng Infinox cũng có mặt ở Việt Nam những năm gần đây.

So với sàn Swissmes vừa nói trên thì sàn Infinox có vẻ nhỉnh hơn một chút về độ uy tín. Điều quan trọng giúp chúng ta nhìn nhận nó là giấy phép được cấp bởi FCA. Đây là một cơ quan quản lý tài chính nổi tiếng thế giới từ vương quốc Anh.

Vì sao có tin đồn sàn Infinox lừa đảo và bị bắt? Thật ra nhiều tổ chức khác đặt tên sàn giống như vậy và chúng là lừa đảo thực thụ nên gây ra các hiểu nhầm. Cái này cũng gây khó cho các trader bởi broker uy tín thì thường bị mạo danh.

Sàn Elite Strategies lừa đảo bị bắt thật không?

Elite Strategies là sàn Forex có trụ sở ở Úc, một số thông tin về sàn này được thống kê:

Elite Strategies có văn phòng đại diện tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng. Nhìn chung thì đây cũng là một sàn ngoại hối uy tín. Tuy nhiên hãy cẩn thận nhóm lừa đảo giả mạo cướp hết tiền của bạn.