Khi nhắc đến Forex, tiền ảo hay tiền điện tử, nhiều người có thể nghĩ ngay đến những hoạt động lừa đảo. Thực tế cho thấy, các sàn giao dịch nước ngoài không có khung pháp lý rõ ràng tại Việt Nam và đã làm nhiều nạn nhân “sập bẫy”. Một trong những ví dụ điển hình là sàn Tradeska, một sàn giao dịch tại Việt Nam được cho là đến từ Anh Quốc, nhưng lại được điều hành bởi một người Việt Nam chỉ mới 9x.

Nạn nhân sàn Tradeska lừa đảo lên tiếng

Nhiều người đã trở thành nạn nhân của sàn Tradeska khi không thể rút được tiền từ tài khoản của mình. Một trường hợp cụ thể là anh Lê Huỳnh Việt Khánh, một người trú tại TP. Hồ Chí Minh. Anh đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho một người tự xưng là quản lý của sàn Tradeska có tên là Soda.

Sau đó, anh đã nạp số tiền là 5.000 USD vào tài khoản và giao dịch theo hướng dẫn của Soda. Tài khoản của anh đã có lời lên đến gần 30.000 USD và anh đã đề nghị rút tiền, nhưng Soda đã viện ra đủ lý do để không cho rút tiền. Đến nay, anh Khánh vẫn chưa rút được tiền từ sàn Tradeska.

Thông tin sàn Tradeska không được cấp phép hoạt động?

Để làm rõ hơn về sàn Tradeska và người đứng sau nó, phóng viên đã điều tra và tìm hiểu thông tin về các nhân vật liên quan. Soda, người đã giới thiệu và điều hành sàn Tradeska, thực chất là Nguyễn Thị Dương, một cô gái 9x đang sử dụng số điện thoại 0935.856xxx. Cô cũng là người mà anh Khánh đã tố cáo trước đó. Ngoài ra, còn có một người khác có tên là “Anna” liên quan đến sàn Tradeska.

Thông qua các mối quan hệ, phóng viên đã biết được rằng Nguyễn Thị Kim Anh là người quản lý sàn Tradeska tại Việt Nam và cũng thuộc thế hệ 9x. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ sàn Tradeska có được cấp phép hoạt động tại Việt Nam hay không.
 

Các câu hỏi về sàn Tradeska và các nhân vật liên quan vẫn còn nhiều bất định. Tuy nhiên, điều chắc chắn là các hoạt động liên quan đến Forex, tiền ảo hay tiền điện tử vẫn chưa được Việt Nam cho phép và các sàn giao dịch nước ngoài vẫn tiếp tục lừa đảo nhiều người. Để tránh bị lừa, người dân cần phải cẩn trọng và không nên tin tưởng vào những lời mời chào có “mật ngọt” từ các sàn “rác”.