Những người chủ sàn Forex và những người môi giới chị trách nhiệm gì?

Việc các sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, lừa đảo thu hút được số người chơi và số tiền đầu tư khổng lồ lên đến hàng nghìn tỷ đồng là do tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người và không thể không kể đến đội ngũ gồm những người sáng lập, môi giới Forex với nhiều chiêu trò lôi kéo tinh vi.

 Các đối tượng này thường tổ chức các buổi hội thảo tại các địa điểm sang trọng như nhà hàng, khách sạn. Ở đó sẽ có nhiều người “diễn giả” tự xưng là các giám đốc, chủ tịch các tập đoàn, tổng công ty lớn với tài sản trăm triệu đô. Các chủ tịch được bố trí ăn mặc sang trọng, đi xe sang cho giống người giàu nhưng thực ra toàn đồ đi mượn để lấy le với người ngồi dưới. Câu chuyện mà họ chia sẻ toàn về thị trường chứng khoán, bất động sản… và bất mí cho người nghe biết có một cách làm giàu thật nhanh là đầu tư vào các sàn Forex của họ. 

Cam kết lợi nhuận lên đến 15 – 20% số tiền đầu tư mỗi tháng, được phép rút tiền bất cứ lúc nào và đặc biệt không bao giờ lỗ. Và thế là nhiều người ngồi dưới nhẹ dạ tin theo, bỏ tiền đầu tư theo lời của họ. Những sàn Forex này còn thuê đội ngũ khoảng từ vài chục đến hàng trăm người gọi điện chào mời nhà đầu tư. Những người này thường chẳng có kiến thức gì về đầu tư kinh doanh hay về thị trường cả mà chủ yếu chỉ là lôi kéo người khác bỏ tiền tham gia vào hệ thống của mình thôi.

Ban đầu thấy lãi nhiều quá nên không những dốc sạch ví mà còn đi vay thêm để về đầu tư. Sau một thời gian thì mất hết, lại còn thêm nợ. Với việc lôi kéo người khác tham gia như vậy, những người môi giới là các chủ tịch, CEO diễn giả đó sẽ được chia một số phần trăm khoảng 1 đến 5% số tiền đầu tư của người chơi bị lôi kéo.

Vai trò của những người môi giới là rất quan trọng quyết định đến hoạt động của các sàn Forex này. Nếu những người này có sự cấu kết với người chủ sàn Forex để chiếm đoạt tiền của người chơi thì họ sẽ trở thành đồng phạm với người chủ sàn Forex phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù đến chung thân.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định dấu hiệu định tội là dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác. Việc chủ các sàn Forex quảng cáo với người chơi là giá ngoại tệ trên sàn lên xuống theo quy luật thị trường nhưng lại can thiệp vào hoạt động này để cho người chơi lỗ lãi theo ý mình tức là đã có thủ đoạn gian dối. Chủ sàn Forex bà những người mô giới cố tình cung cấp thông tin sai sự thật nhằm làm cho người chơi hiểu nhầm về hoạt động của các sàn này nên đã quyết định bỏ tiền vào đầu tư. 

Sau đó cố ý cho người chơi bị lỗ để trừ tiền của người chơi hoặc không trả lại tiền khi người chơi yêu cầu là có dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản. Như vậy đủ căn cứ để cơ quan công an khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các sàn Forex như vậy. Với số tiền giao dịch khủng lên đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đồng thì số tiền mà các đối tượng này chiếm đoạt của người chơi chắc chắn là không nhỏ. Nếu chủ sàn Forex chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì sẽ đối mặt với hình phạt đến tù chung thân và những người môi giới đồng phạm cũng tương tự như vậy.