Tương tự CK, các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum… đã có nhiều đợt tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay với mức lời cả 100%, khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) quan tâm, rót vốn vào kênh này.
Từ đó, nhiều cá nhân cũng tự lập các sàn giao dịch tiền số để chào mời NĐT tham gia. Chẳng hạn trong tuần qua, Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân nào đã đầu tư vào sàn Busstrade có thể gửi đơn tố giác đến cơ quan này.
Hiện Công an TP.HCM đang thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm của bà Cao Thùy Vân (Tiền Giang) cùng nhiều cá nhân tố cáo sàn Busstrade và nhóm Elite Team có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tài chính, đầu tư theo phương thức copy trade, tham gia bằng cách tạo tài khoản copy trên sàn Busstrade, đóng bảo hiểm tuần vào tài khoản theo các gói bảo hiểm 100 USDT (là đơn vị tiền trên các sàn tiền số, thông thường 1 USDT cũng tương đương 1 USD), 1.000 USDT, 2.000 USDT và 5.000 USDT để nhận được lợi nhuận tương ứng. NĐT không cần làm gì vì tài khoản sẽ tự động giao dịch theo tài khoản của chuyên gia (hình thức copy trade) với cam kết chỉ có thắng. Chỉ trong vòng vài phút, người tham gia có thể kiếm tới cả trăm USDT.
Tất cả các có các dấu hiệu kể trên đều là sàn giao dịch ảo và lừa đảo. Nhà đầu tư cần cẩn thận và không nên tham gia vào các sàn có các dấu hiệu liệt kê trên.