Tin tức mới nhất về vụ việc lừa đảo từ các sàn Forex

Mới đây, nhận được phản ánh của anh Lam Quang Phúc trú tại Đà Nẵng cho biết về việc: Anh Phúc có tham gia giao dịch tài sàn giao dịch Forex có tên Tifia (https://tifia.com/), quá trình tham gia anh có nạp gần 10.000 USD vào sàn này. Đến ngày 27/05/2022, sàn Tifia gửi email thông báo ngừng cung cấp dịch vụ vào ngày 30/05/2022 và yêu cầu tất cả khách hàng rút tiền, sau đó sẽ xử lý toàn bộ lệnh rút tiền trước ngày 30/06/2022. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi 1 tháng, anh Phúc có liên hệ với đội ngũ Support sàn nhưng không được hỗ trợ xử lý lệnh, sàn liên tục bảo khách hàng chờ. Đến ngày 29/06/2022 thì sàn gửi thông báo tiếp theo gia hạn thời gian xử lý lệnh rút tiền đến ngày 31/07/2022.

Đến nay, anh vẫn chưa nhận được tiền từ sàn này như thông báo trước đó. Tương tự, chị Ngô Thị Duyên trú tại Bắc Ninh cho biết: Chị nạp tổng 165.400 USD vào sàn TDX Global, trong quá trình giao dịch thì tài khoản của chị có lời 225.000 USD. Quá trình giao dịch, chị Duyên phát hiện ra giá giao dịch trên chart MT5 ở tài khoản của chị bất thường (can thiệp giá) so với các tài khoản khác trên MT5 và giá thị trường trên TRADINGVIEW thời điểm đó. Nghi vấn tài khoản của chị bị can thiệp, nên số tiền chị nạp trước đó và tiền lời bị thua hết. Quá bức xúc với sự việc trên, chị đã liên hệ nhiều lần với sàn TDX Global nhưng đều không liên lạc được. 

Đồng cảnh ngộ như Duyên và anh Phúc, chị Mai Thị Thanh Tuyền giao dịch tại sàn Scope Markets cho biết: Chị nạp tổng số tiền là 950.280.000 đồng vào sàn Scope Markets. Chị được phía sàn phân công một nhân viên kỹ thuật hỗ trợ, quá trình giao dịch thì nhân viên kỹ thuật luôn đưa cho chị các lệnh lớn và tài khoản luôn trong tình trạng bị nguy hiểm. Sau đó, nhân viên luôn hối chị chị nạp thêm tiền để cứu tài khoản thế những tài khoản của chị vẫn bị cháy. 

Sau khi tài khoản bị cháy, chị T.T đã nhiều lần liên hệ với phía sàn Scope Markets để mong được giải đáp những thắc mắc. Câu trả lời mà chị T.T nhận được từ phía sàn Scope Markets là im lặng. Những nhân viên hỗ trợ chị mở tài khoản và nhân viên kỹ thuật trước đó đã tắt máy và không còn liên lạc được. 

Những cảnh báo trước đó. 

Mới đây, ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984) trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, có trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nguyễn Thị Lệ Nhi tự ý mở sàn giao dịch trái phép để thu hút ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử. 

Trước đó, như quảng cáo, sàn FVP Trade đến từ Anh quốc, là sàn giao dịch quốc tế, mọi người có thể giao dịch Forex, chứng khoán, hàng hoá, chỉ số và tiền điện tử một cách nhanh chóng, an toàn, đảm bảo giá cả công bằng, minh bạch. Tại sàn này, nhà đầu tư sẽ uỷ thác cho các chuyên gia của FVP Trade đầu tư forex và chỉ cần hưởng lợi nhuận hằng tháng. Ngoài ra, FVP Trade còn được quảng cáo với lợi nhuận đầu tư cao tới tận 6 - 10%/tháng hay thậm chí có thể lên tới 14%/tháng, nếu nhà đầu tư cam kết ủy thác lâu dài và không rút gốc.

Nhiều báo đài đã cảnh báo sàn sàn FVP trade có dấu hiệu lừa đảo và hoạt động đa cấp. Tuy nhiên, ít người biết rằng tại thời điểm đó FVP Trade chưa hề được cấp phép đăng ký hoạt động tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn forex nào. Và phát đi cảnh báo nếu người dân tham gia vào các sàn giao dịch này, khi phát sinh rủi ro thì sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Liệu rằng có thể xoá sổ các sàn Forex lừa đảo? Ai đứng sau các sàn này và số tiền đó về túi ai? Câu trả lời sẽ không chỉ phụ thuộc vào cuộc của lực lượng chức năng, mà còn nằm ở quyết định, nhận thức của những người tham gia. Khi nào vẫn còn những người bất chấp rủi ro để lấy lãi suất cao hàng trăm phần trăm 1 năm, muốn giàu lên chóng vánh sẽ vẫn còn cơ hội cho các đối tượng lừa đảo.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở những kỳ sau.