Dù đã có những cảnh báo về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ sàn Zeno Markets nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn sập bẫy các đối tượng với số tiền hàng chục tỷ đồng. 

Với những nhà đầu tư mới, lợi nhuận luôn là thứ họ quan tâm đầu tiên. Đánh vào tâm lý đó, các nhà môi giới thường sử dụng các chiêu trò với lợi nhuận cực cao, sàn dễ thắng để kêu gọi nhà đầu tư nạp tiền vào giao dịch. Các nhà môi giới sử dụng những chiêu trò tinh vi để lừa nhà đầu tư nạp tiền vào giao dịch sau đó sẽ điều chỉnh đưa ra các lệnh giao dịch để làm cháy tài khoản của nhà đầu tư.

Như trường hợp của chị N.T.N.M, biết được chị đang tìm kiếm cho mình một kênh đầu tư mới, Minh Toàn và Ngọc Thảo là các nhà môi giới “chuyên nghiệp” đã tiếp cận chị M. và hoạch định cho chị cách đầu tư có lợi nhuận khủng trong lĩnh vực tài chính 4.0. Để tiếp tục lấy niềm tin từ chị M., Thảo liên tục nhắn tin hỏi thăm, chăm sóc chị như một “thượng đế”. Chị M. dần bị Thảo thuyết phục nên đã nạp số tiền lên đến 1,2 tỷ để bắt đầu giao dịch tại sàn Zeno Markets. 

Sau khoản thời gian đầu giao dịch, Thảo đưa ra các lệnh với khối lượng giao dịch lớn với lý do tài khoản chị M. có vốn mạnh như vậy sẽ có lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên tiền lãi chưa thấy đâu, tài khoản của chị đã bị cháy và Thảo yêu cầu chị M nạp thêm hơn 160 triệu để duy trì phí qua đêm và các loại phí khác. Tiếp tục, chị M nạp thêm 680 triệu và để duy trì lệnh nhưng đã bị tiếp tục bị cháy.