Tháng 6/2021, sàn forex “đình đám” thời điểm bấy giờ là FXT Tradingmarkets sập. Đến nay đã gần nửa năm nhưng thông tin về nhóm Lion Team vẫn rất mù mờ. Trong khi đó hàng nghìn nạn nhân của nhóm Lion Team vẫn đang khốn khổ vì rơi vào cảnh nợ nần.

Nhà đầu tư mang đơn cầu cứu khắp nơi

Tròn nửa năm kể từ ngày sàn FXT Tradingmarkets sập, số phận của hàng nghìn nhà đầu tư bỗng chốc rơi vào cảnh túng quẫn. Nhiều người phải bán nhà, bán xe, cầm cố tài sản để trả nợ.

Có người lâm vào bước đường cùng phải vay tín dụng đen thậm chí muốn tự tử để thoát khỏi cảnh khổ. Trong khi đó Hồ Ngọc Phương và những kẻ cầm đầu Lion Team vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, hưởng thụ những đồng tiền trên xương máu của đồng bào.

Anh L.H.N (Hà Nội), một nạn nhân của Lion Team vẫn kiên trì mang đơn kêu cứu khắp nơi. Từ ngày sàn FXT Tradingmarkets sập, cuộc sống của gia đình anh đảo lộn hoàn toàn.

“Từ việc có nhà, có xe, thu nhập ổn định tôi trở thành một con nợ phải cầm cố cả sổ đỏ của nhà bố mẹ đẻ. Công việc của tôi cũng đã mất nên kinh tế gia đình phải dựa vào vợ.

Cứ nghĩ đến số tiền gần 4 tỷ đồng đầu tư vào FXT Tradingmarkets bị mất trắng là tôi như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng nhóm cầm đầu Lion Team vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy những người này sẽ bị điều tra, khởi tố. Số phận của hàng ngàn nhà đầu tư như chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi mong cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời thỏa đáng”, anh N chia sẻ.

Hồ Ngọc Phương cầm đầu Lion Team, người đứng sau sàn FXT Tradingmarkets

Chị N.T.H, một nhà đầu tư khác thì chia sẻ: “Gửi thầy Phương và team Lion! Em là một Leader nhỏ bé, hệ thống của em chỉ dưới 100 người.

Từ tháng 12/2020 đến nay, nhóm của em không được hỗ trợ thanh khoản nên em phải vay mượn tiền để thanh khoản cho nhà đầu tư.

Vì vẫn giữ niềm tin vào thầy và team nên em đã cố gắng vay mượn nhưng tháng nào em cũng phải lo 50 triệu đồng tiền lãi.

Đến hôm nay em cùng quẫn quá thầy ạ. Em đang mang bầu tháng thứ 7. Mấy hôm nay em khóc suốt vì hôm nào cũng gọi điện cho 5,6 người hỏi vay tiền mà không có ai cho em vay.

Trong khi hạn mức ngân hàng của em thì quá cao không thể vay thêm dược nữa. Em cùng quẫn quá.

Thầy ơi, giờ em không biết phải làm thế nào. Mấy hôm nay em bị stress nặng, đã mấy lần em nghĩ đến chuyện quyên sinh. Nhưng nghĩ đến con và một đống nợ em để lại cho chồng con em không làm được.

Em biết lộ trình của FX TradingMarkets là lâu dài nhưng cứ nghĩ đến tiền lãi phải trả hàng tháng mà nước mắt cứ trào ra”.

Trong một nhóm hơn 4.200 thành viên trên Facebook, nhiều thành viên khác cũng tỏ ra bức xúc, đòi tìm tới nhà của những người cầm đầu nhóm Lion Teams để “liều” với họ.

“Không thể để cái cảnh mình chạy cơm từng bữa mà họ sống hưởng thụ được. Em cần những cái địa chỉ cả nhà ạ”, một nạn nhân bức xúc.

Các nhóm, group cộng đồng nhà đầu tư sàn FXTradingMarkets cũng hoang mang, liên tục hỏi nhau về tình hình và thất vọng như “Thị trường 7.000 tỉ đô đâu rồi. 1% ngày đâu rồi. Đúng đủ đều đâu rồi. 1.000 fxt=1.000 USD đâu rồi... còn cái nịt”.

Sàn ngoại hối hoạt động bất hợp pháp

Sàn giao dịch ngoại hối FX Tradingmarkets (tên viết tắt FXT) không xa lạ gì với giới đầu tư tiền ảo, ngoại hối (forex) gần đây.

Hồi đầu tháng 5, trong trào lưu chia sẻ của giới văn nghệ sĩ về việc đầu tư tiền ảo, forex, ở status của Ngọc Trinh đã nhắc đến FXT, và ngay sau đó những chia sẻ này đã được rút xuống không một lời giải thích.

Nhiều hoài nghi có người đứng ra bỏ tiền PR thu hút người chơi vào tiền ảo, forex bất hợp pháp.

FXTradingmarkets tự xưng là một sàn giao dịch ngoại hối, có trụ sở ở 57 phố London, Vương quốc Anh, và hiện sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799. FXTradingmarkets và Lion Group có mối quan hệ với nhau.

Theo Lion Group, nhà đầu tư bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD và giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXTradingmarkets thực hiện với mức lãi mỗi ngày 0,8 - 1%, mỗi tháng lãi từ 20 - 24%, cam kết chỉ thắng chứ không thua. Số tiền đầu tư càng nhiều thì tiền lãi càng lớn.

Ngoài ra, những thành viên cũ mời chào nhà đầu tư mới tham gia sẽ được chia hoa hồng theo mô hình đa cấp.

Số lượng thành viên tham gia sàn này tự giới thiệu hơn 60.000 người trên cả nước.

Người tự xưng triệu phú tự thân 35 tuổi Iker Phương đứng sau Lion Group. Iker Phương có tên thật là Hồ Ngọc Phương.

Tròn nửa năm sập sàn FXT Tradingmarkets, số phận của hàng nghìn gia đình vô cùng khốn đốn

Theo tìm hiểu, Hồ Ngọc Phương là dân công nghệ thông tin, từng làm qua các món nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, rồi qua hàng chục công việc khác mà Phương nói là “vượt qua nhiều khổ ải, mới chạm tới thành công”.

Từ năm 2019 đến nay, Phương quy tụ một số thành viên lập thành nhóm có tên gọi Lion Group, trong đó đứng đầu là “tứ đại sư phụ” rồi lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người dân đổ tiền đầu tư forex vào sàn Fxtradingmarkets.com.

Ngày 29/6/2020, Hồ Ngọc Phương thành lập Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam (87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội). Từ khi thành lập, Công ty Cổ phần Lion Group Việt Nam đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hoạt động báo chí, tổ chức họp báo).

Theo lời quảng cáo của nhóm Lion Group, chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có Ban chuyên gia của Sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ. Mức lãi suất cao đến khó tin, nhưng đến nay, theo con số phóng viên có được, ít nhất gần 60.000 người tại Việt Nam đã tham gia và bỏ tiền vào Lion Group để đầu tư Forex.

Giới đầu tư nghi hoặc Iker Phương có liên quan đến Lê Ngọc Tuấn, tức “Tuấn cam”, người đứng đầu vụ Modern Tech hồi tháng 4-2018 bị tố cáo lừa đảo 15.000 tỷ đồng của 32.000 nhà đầu tư đồng tiền ảo Ifan và Pincoin.

Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.

Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.