Thị trường Forex đang nằm trong top những thị trường ăn nên làm ra nhất hiện nay. Nó đã trở thành một kênh đầu tư thu lợi hấp dẫn cho hàng ngàn trader trên thị trường. Và đi kèm với sự phát triển nhanh chóng này và sự việc hàng loạt các sàn Forex lừa đảo, sàn scam “mọc lên như nấm”. Để tránh trở thành những nạn nhân xấu số của các chiêu trò lừa đảo này, hãy cùng TraderHub điểm mặt chỉ tên top 10 sàn Forex lừa đảo 2021.

5 Dấu hiệu nhận biết các sàn Forex lừa đảo

1. Không có giấy phép hoạt động, không được cấp phép từ các cơ quan uy tín, giả mạo giấy phép

Đối với các sàn Forex, giấy phép từ các cơ quan tài chính uy tín là một trong những điều kiện tối thiểu để sàn được hoạt động hợp pháp. Giấy phép từ các cơ quan quản lý như: FCA, CySEC hay ASIC… là bằng chứng xác thực nhất về độ tin cậy của sàn. Khi có các vấn đề tranh chấp, các cơ quan này sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư. Giấy phép hoạt động được xem là “kim bài miễn tử” cho nhà đầu tư khi tham gia một sàn Forex nào đó.

Như vậy, một sàn forex không được cấp phép bởi cơ quan này sẽ đồng nghĩa với việc các giao dịch thực hiện tại sàn của nhà đầu tư có thể không được an toàn. Việc hoạt động môi giới của sàn có thể không được kiểm soát chặt chẽ và dễ dàng có những hành vi gian lận đối với nhà đầu tư.

Nếu không được cấp phép từ các cơ quan uy tín thì chưa chắc sàn giao dịch đó lừa đảo. Tuy nhiên, tốt hơn hết nhà đầu tư nên giao dịch tại những sàn có giấy phép hoạt động để tâm lý được thoải mái hơn khi giao dịch.

Đối với các sàn giả mạo giấy phép thì chắc chắn đó là một sàn lừa đảo. Để biết được một sàn Forex có lừa đảo hay không, bạn nên truy cập trực tiếp vào website của cơ quan quản lý để kiểm tra. Đừng chỉ kiểm tra trên đường link mà sàn cung cấp. Nên nhớ rằng những thứ này sàn lừa đảo đều có thể làm giả được.

2. Broker cam kết bao lời với lợi nhuận khủng

Chúng ta không thể phủ nhận sức hấp dẫn của thị trường Forex. Tuy nhiên, không ai biết trước chắc chắn thị trường sẽ biến động thế nào. Vì thế không một ai có thể cam kết một mức lợi nhuận chắc chắn cho các nhà đầu tư khi giao dịch.

Sàn Forex chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà đầu tư với thị trường chứ không thể can thiệp vào sự biến động của thị trường. Vì thế, nếu một sàn Forex cam kết một mức lợi nhuận khủng cho trader thì thường là những sàn lừa đảo. Họ sẽ thực hiện các hoạt động marketing nhằm hứa hẹn mức thu nhập đáng ao ước và chờ đợi các trader “sập bẫy”. Tất cả chỉ là chiêu trò “dụ dỗ” để kích động tâm lý muốn đánh nhanh thắng lớn của những nhà đầu tư mới tham gia.

3. Hệ thống giao dịch không đảm bảo, thường xuyên gặp lỗi

Trong quá trình giao dịch, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những lúc hệ thống gặp lỗi khiến trader gặp tình trạng trượt giá kéo dài, spread giãn mạnh, quét stoploss liên tục. Tuy nhiên, nếu một sàn gặp lỗi liên tục trong một thời gian dài và sàn không đưa ra cách khắc phục thì rất có thể bạn đang giao dịch tại một sàn giao dịch lừa đảo. Những sàn này đã sử dụng các thuật toán can thiệp để tạo ra sự cố làm hao hụt tài khoản của trader và trục lợi từ đó.

Một sàn uy tín sẽ không bao giờ để trader chịu thiệt thòi vì những sự cố không đáng có. Thậm chí nếu chuyên nghiệp hơn là họ sẽ đưa ra lời giải thích và hướng khắc phục để hạn chế sự cố xuống mức thấp nhất. Vì vậy, nếu trader gặp những sự cố giao dịch do lỗi hệ thống liên tiếp đến lần thứ 3 mà không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ sàn thì hãy ngừng giao dịch tại sàn này ngay lập tức.

4. Quy trình nạp rút không minh bạch

Một sàn giao dịch uy tín và minh bạch sẽ chẳng bao giờ gây khó dễ cho bạn trong quá trình nạp tiền và rút lợi nhuận. Khi trader có giao dịch chiến thắng và muốn rút tiền về mà không thể nào rút được, chắc chắn bạn đã rơi vào “bẫy” của một sàn lừa đảo.

Khi có vấn đề về việc rút tiền, bạn nên liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ của sàn. Nếu nhân viên chỉ rõ cho bạn lỗi đó xuất phát từ đâu và đưa ra cách giải quyết nhanh chóng thì chúc mừng bạn, bạn đang giao dịch tại một sàn uy tín và hãy yên tâm đầu tư tại sàn. Ngược lại, nếu nhân viên sàn chỉ hứa suông và không giải quyết thỏa đáng, khả năng cao đây là một sàn lừa đảo và sẽ gây thiệt hại cho tài khoản của bạn.

5. Phản hồi tiêu cực từ các trader

Phản hồi của trader sau quá trình giao dịch tại sàn là một trong những yếu tố đáng tin cậy nhất để đánh giá một broker. Các trader từng đầu tư tại sàn sẽ đưa ra những đánh giá chi tiết nhất về trải nghiệm giao dịch của mình. Bạn có thể lấy đó là nguồn tham khảo để đánh giá một sàn giao dịch.

Nếu một sàn nhận được nhiều đánh giá tốt từ nhiều trader khác nhau thì đây là một sàn đáng tin cậy và đáng để đầu tư. Trái lại, những sàn nhận được nhiều đánh giá tiêu cực thì chắc chắn là broker này có vấn đề và trader cần xem xét và đánh giá lại sàn này.

Tuy nhiên, việc các sàn Forex cạnh tranh nhau là điều hết sức bình thường. Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi trường hợp sàn này “thuê” người hạ bệ sàn kia. Trader cần chọn lọc những thông tin có bằng chứng cụ thể và minh bạch để đọc và đánh giá chi tiết một broker liệu có tốt hay không.

Danh sách các sàn Forex lừa đảo 2021

1. FX Trading Markets

- Giả mạo sàn Forex FXTM. Sau khi FXTM phát hiện đã phát thông báo rằng FX Trading Markets là sàn Forex lừa đảo, giả mạo.

- Giam tiền của nhà đầu tư với lý do rất… ngớ ngẩn: “nâng cấp hệ thống”

- Sàn huy động vốn từ hệ thống đa cấp

- Mô hình sàn BO (Binary Option) nhưng lại tự xưng là Forex Broker

- Đài Truyền Hình VTV đã phát cảnh báo lừa đảo

2. GCFX

- Bị thành viên của Ngân hàng Thụy Sĩ (Dukascopy) lên tiếng cảnh báo lừa đảo

- Giả mạo giấy phép hoạt động của nhiều cơ quan quản lý như FCA, FINMA

- Sàn chiêu dụ khách hàng bằng cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn

- Xây dựng hệ thống ngầm đa cấp Ponzi

3. Multiply Markets

- Không được cấp giấy phép hoạt động

- Không cung cấp tài khoản Demo cho khách hàng

- Chi phí giao dịch rất cao

- Sàn gây khó khăn cho nhà đầu tư khi rút tiền

4. GCE Capitals

- Sàn bị cảnh báo bởi FCA về hành vi lừa đảo nhà đầu tư

- Cung cấp thông tin không minh bạch

- Can thiệp vào hệ thống trong quá trình giao dịch

5. Liber Forex

- Sàn Liber Forex đã giả mạo giấy phép của IFCS

- Cam kết nguồn lợi nhuận cho nhà đầu tư lên đến 16%/ tháng

- Được xây dựng theo mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi

- Bộ Công Thương Việt Nam đã phát cảnh báo lừa đảo

- Đài Truyền Hình VTV đã phát cảnh báo lừa đảo

6. EU Capital

- Sàn EU Capital đã bị cảnh báo bởi cơ quan quản lý uy tín FCA

- Hệ thống giao dịch thường xuyên xảy ra hiện tượng giãn spread mạnh, sàn cũng không có lời giải thích thỏa đáng với nhà đầu tư

- Không cho nhà đầu tư rút tiền vì lý do giao dịch với khối lượng “không đủ lớn”

- Đưa ra nhiều lý do, đổ lỗi cho nhà đầu tư để họ không thể rút tiền. Đồng thời làm mọi cách để “bắt buộc” nhà đầu tư phải nạp tiền nếu muốn rút được tiền.

7. GG Trade

- Sàn GG Trade đã giả mạo giấy phép của FMA New Zealand và bị cơ quan quản lý này cảnh báo

- Lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư để thực hiện giao dịch ủy thác bằng cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp

8. OT Capital

- Sàn OT Capital bị cảnh báo bởi cơ quan quản lý uy tín ASIC

- Gây khó khăn và không cho nhà đầu tư rút tiền

9. Blue Trading

- Sàn Blue Trading đã bị phát cảnh báo bởi FCA

- Gây khó dễ cho nhà đầu tư trong quá trình rút tiền

- Bắt trader trả thêm các khoản phí không có trong điều khoản giao dịch để rút tiền và dù phải đóng phí nhưng tiền thì vẫn không thể rút được.

10. ECN Capital

- Sàn ECN Capital bị cảnh báo bởi nhiều cơ quan quản lý forex uy tín thế giới như CySEC, FINMA, FMA New Zealand

- Nhà đầu tư không thể rút được tiền khi giao dịch tại sàn này hoặc bị  yêu cầu trả thêm các khoản phí rất vô lý nếu muốn rút tiền

Nên làm gì khi lỡ giao dịch tại các sàn Forex lừa đảo?

Không bao giờ nạp thêm tiền

Sàn này đã lừa đảo và làm bạn thua lỗ một số vốn lớn. Liệu bạn vẫn còn tin tưởng và nạp thêm tiền vào tài khoản? Nếu bạn quyết định nạp thêm khi đã biết đây là một broker lừa đảo thì đó là lỗi ở bạn. Đơn giản là vì khi bạn nạp thêm là bạn đã sẵn sàng để cho sàn này tiếp tục lừa và “nuốt” luôn số tiền bạn nạp tiếp.

Đừng cố gắng gỡ lỗ

Như đã trình bày ở trên, không có gì chắc chắn việc bạn nạp thêm tiền vào các sàn Forex lừa đảo là có thể gỡ lỗ hoặc rút được số tiền vừa gỡ. Các sàn này có thể đưa ra hàng ngàn lý do để gây khó dễ  và từ chối yêu cầu rút tiền của bạn. Đơn giản vì nó là các sàn Forex lừa đảo.

Chấp nhận sự thật

Khi phát hiện bạn đã bị mắc bẫy bởi các sàn Forex lừa đảo, hãy nhanh chóng đóng toàn bộ lệnh giao dịch. Đồng thời rút toàn bộ số vốn còn lại trong tài khoản, rút được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu như bạn không thể rút tiền thì bạn đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó.

Chia sẻ cho nhiều người để tránh gặp tình trạng tương tự

Khi đã lỡ mắc phải chiêu trò của các sàn Forex lừa đảo, bạn hãy chia sẻ để những nhà đầu tư khác không là nạn nhân tiếp theo.

Tổng kết

Trên đây là danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2021. Hãy nắm rõ những chiêu thức lừa đảo của những broker Forex không minh bạch này để tránh trở thành “con mồi” của chúng. Nếu cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay với các kênh của TraderHub để được hỗ trợ nhanh nhất.

Theo traderhub.vn