Sàn ngoại hối hoạt động bất hợp pháp

Sàn giao dịch ngoại hối FX Tradingmarkets (tên viết tắt FXT) không xa lạ gì với giới đầu tư tiền ảo, ngoại hối (forex) gần đây.

Hồi đầu tháng 5, trong trào lưu chia sẻ của giới văn nghệ sĩ về việc đầu tư tiền ảo, forex, ở status của Ngọc Trinh đã nhắc đến FXT, và ngay sau đó những chia sẻ này đã được rút xuống không một lời giải thích.Z

Nhiều hoài nghi có người đứng ra bỏ tiền PR thu hút người chơi vào tiền ảo, forex bất hợp pháp.

FXTradingmarkets tự xưng là một sàn giao dịch ngoại hối, có trụ sở ở 57 phố London, Vương quốc Anh, và hiện sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799. FXTradingmarkets và Lion Group có mối quan hệ với nhau.

Theo Lion Group, nhà đầu tư bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD và giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXTradingmarkets thực hiện với mức lãi mỗi ngày 0,8 - 1%, mỗi tháng lãi từ 20 - 24%, cam kết chỉ thắng chứ không thua. Số tiền đầu tư càng nhiều thì tiền lãi càng lớn.

Nhà đầu tư mang đơn cầu cứu khắp nơi

Tròn nửa năm kể từ ngày sàn FXT Tradingmarkets sập, số phận của hàng nghìn nhà đầu tư bỗng chốc rơi vào cảnh túng quẫn. Nhiều người phải bán nhà, bán xe, cầm cố tài sản để trả nợ.

Có người lâm vào bước đường cùng phải vay tín dụng đen thậm chí muốn tự tử để thoát khỏi cảnh khổ. Trong khi đó Hồ Ngọc Phương và những kẻ cầm đầu Lion Team vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, hưởng thụ những đồng tiền trên xương máu của đồng bào.

Anh L.H.N (Hà Nội), một nạn nhân của Lion Team vẫn kiên trì mang đơn kêu cứu khắp nơi. Từ ngày sàn FXT Tradingmarkets sập, cuộc sống của gia đình anh đảo lộn hoàn toàn.

“Từ việc có nhà, có xe, thu nhập ổn định tôi trở thành một con nợ phải cầm cố cả sổ đỏ của nhà bố mẹ đẻ. Công việc của tôi cũng đã mất nền kinh tế gia đình phải dựa vào vợ.

Cứ nghĩ đến số tiền gần 4 tỷ đồng đầu tư vào FXT Tradingmarkets bị mất trắng là tôi như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng nhóm cầm đầu Lion Team vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy những người này sẽ bị điều tra, khởi tố. Số phận của hàng ngàn nhà đầu tư như chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi mong cơ quan chức năng sẽ có câu trả lời thỏa đáng”, anh N chia sẻ.

Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định hoạt động của Lion Group có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp.

Ở đây, việc giao dịch ngoại hối chỉ là cái cớ, là bình phong che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group.