SEA Investing từng được biết đến là một nhà môi giới uy tín với nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sàn lại nhận phải không ít tồ cáo SEA Investing lừa đảo, sàn cố tình đánh cháy tài khoản của người chơi,... Vậy sự thật đằng sau những tin tố cáo sàn lừa đảo này là gì? Sàn SEA Investing có lừa đảo không? Hãy cùng VTrade tìm hiểu rõ hơn ở dưới đây nhé! 

Tổng quan về sàn SEA Investing 

SEA Investing là một sàn giao dịch ngoại hối trực tuyến được thành lập năm 2012 tại St. Vincent & Grenadines. Với hơn 12 năm hoạt động và phát triển, SEA Investing đã nhận được rất nhiều thành tựu lớn dành cho các sàn môi giới uy tín. Bên cạnh đó, để minh chứng cho sự minh bạch về tài chính, sàn còn sở hữu giấy phép SVG được cấp bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính St. Vincent & Grenadines.

Về điều kiện giao dịch, SEA Investing nhận được nhiều đánh giá tích cực khi hỗ trợ tới 3 loại tài khoản giao dịch khác nhau (Sea Fix, Sea Variable và Sea Raw Zero) cùng với đó là khả năng giao dịch với hơn 1500 sản phẩm ngoại hối. Sàn hỗ trợ mức chênh lệch tối thiểu chỉ từ 0.0 pip với đòn bẩy tối đa tới 1:400. Đây đều là những điều kiện tốt mà nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch hiệu quả hơn.

Tổng quan về sàn SEA Investing. 

Thông tin “sàn SEA Investing lừa đảo” bắt đầu từ đâu? 

Mặc dù đã có hơn 12 năm hoạt động và phát triển, nhưng thời gian gần đây, các tin đồn “SEA Investing lừa đảo”, hay “SEA Investing rút tiền không được, sàn cố tình đánh cháy tài khoản của người chơi” đều đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Vậy cụ thể hơn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về các tin tố cáo này ở dưới đây nhé.

Sàn SEA Investing giăng bẫy, lôi kéo người chơi

Một trong những tin tố cáo mà SEA Investing nhận được nhiều nhất đó chính là về tình trạng các nhân viên sàn giăng bẫy, lôi kéo và cố ý dụ dỗ người chơi tham gia giao dịch ngoại hối. Trong đó:

Vào tháng 2 năm 2022, ông H - Một nhà đầu tư mới có đưa ra thông tin tố cáo về việc bị nhân viên sàn SEA Investing quấy rầy và gọi điện lôi kéo giao dịch khiến ông mất trắng hơn 11 triệu đồng. Mặc dù trong khoảng thời gian đầu ông H có thể thấy việc đầu tư cổ phiếu đem về rất nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhân viên sàn này thường xuyên “nhồi thêm lệnh” để ông chịu thua lỗ. 

Đỉnh điểm là khi ông H được một nhân viên sàn dụ dỗ nạp thêm tiền để “khử âm” sau một thời gian dài tài khoản luôn trong tình trạng “âm 90%”. Nhưng do nghi ngờ bị lừa đảo nên ông đã quyết định không làm theo. Điều này đã khiến tài khoản giao dịch của ông H bị chúng đánh sập và mất toàn bộ tiền vốn lẫn lãi.

Một trường hợp khác, ta được biết rằng chị Đ.T.K.N (Bình Định) có tố cáo với Bộ Công An về việc bản thân bị một nhóm tự xưng là nhân viên sàn SEA Investing dụ dỗ và lừa đảo hơn 380 triệu đồng. Chúng để cho chị thắng lợi một thời gian đầu để lấy niềm tin, khiến chị nạp thêm tiền và đánh cháy tài khoản của chị N ngay khi thấy cơ hội đã “chín muồi”.

Trong cả hai tin tố cáo trên, các nạn nhân đều có rất nhiều bằng chứng xác thực việc bản thân bị lừa đảo. Tuy nhiên, để đưa ra kết luận về việc nhóm tổ chức này có thực sự là nhân viên của SEA Investing hay không vẫn cần thêm thời gian. Bởi, cả hai nạn nhân đều đã bị nhóm lừa đảo chặn liên lạc hoàn toàn.

Nhân viên sàn SEA Investing bị tố cáo lôi kéo và lừa đảo người chơi.

Sàn SEA Investing lừa đảo khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền 

Không chỉ có hai trường hợp trên, theo những thông tin chúng tôi có ghi nhận được từ Bộ Công An, SEA Investing đang là một cái tên rất được chú ý với nhiều tin tố cáo lừa đảo khiến nhà đầu tư mất sạch tiền.

Trong đó, tại một bài đăng hỏi “Sàn SEA Investing có lừa đảo không?” rất nhiều nhà đầu tư bày tỏ quan điểm như sau:

• “SEA Investing suốt ngày bị phốt đánh cháy tài khoản mà vẫn nạp được. Khi nào biết chính xác địa chỉ làm việc của bọn SEA Investing này thì may ra bọn tội phạm này không lừa đảo”.
• “Sàn này bị sập rồi, ngày xưa có hướng dẫn chi tiết cách rút tiền trên sàn SEA Investing nhưng không có chuyện là rút được tiền về được đâu”.
• “Chia buồn với bạn sàn SEA Investing này scam nhé, nó thuộc chuỗi hệ thống gkfx, ch market, acx, asx, apha,… Nếu tài khoản còn tiền không âm lệnh thì vẫn có cách rút tiền sàn SEA Investing nhé”.
• “Việc đầu tiên là do bạn giao dịch hay sàn can thiệp lệnh của bạn, thứ 2 là tài khoản còn để mà rút hay không. Còn sàn thì sàn ôm lệnh khách hàng rồi nếu còn tiền vẫn rút được nhưng mà kỹ thuật bên đó sẽ cố đẩy cho mình cháy hay tài khoản gặp nguy hiểm thôi. Còn kiện thì khoai lắm, khó”.
• …

Còn rất nhiều quan điểm của các nhà đầu tư khác cũng khẳng định hành vi lừa đảo, cố tình đánh cháy tài khoản, can thiệp lệnh của SEA Investing. Do đó, nếu bạn đang có ý định giao dịch với sàn giao dịch này, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về các chính sách bảo vệ nhà đầu tư, hay chính sách rủi ro. Nếu không, việc giao dịch với các Broker khác sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ quan điểm về việc sàn SEA Investing lừa đảo và không nên giao dịch tại sàn.

SEA Investing là sàn “chứng khoán quốc tế” giả mạo 

Mới đây, Thanh tra Chính phủ có đưa ra văn bản số 723/ BTCDTW – XLĐ gửi đến Bộ Công an với nội dung chính là “Tố giác một số cá nhân, tổ chức có hoạt động với tên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX, ASX Market, Swissmed, SEA Investing, Boston Mex, Rosystyle Wealth, Scope Market, LiteFinance,... Đây đều là những tổ chức lừa đảo mà người dân không nên tham gia….”

Trong văn bản này, các cơ quan Thanh Tra của nhà nước ta cũng có trình bày rõ về việc các tổ chức lừa đảo này đang dựng lên những tên gọi “sàn giao dịch chứng khoán quốc tế” để lấy lòng tin và lừa gạt người dân. 

Các tổ chức này còn cho biết là họ đã được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Nếu nhận được các cuộc gọi dụ dỗ đầu tư, hãy báo cáo tới Bộ Công An để xử lý kịp thời.

Đối với riêng SEA Investing, cơ quan Thanh tra Chính phủ cũng đã xác nhận rằng đây là một sàn giao dịch lừa đảo thuộc chuỗi hệ thống bao gồm GKFX, ACX, ASX Market, Swissmed, Boston Mex, Rosystyle Wealth, Scope Market, LiteFinance,... Do đó, mọi giao dịch và các hoạt động đầu tư tại đây đều không được khuyến khích.

Thanh tra Chính phủ đưa ra văn bản tố cáo SEA Investing lừa đảo.

SEA Investing làm cháy tài khoản, mất tiền tỷ 

Như bạn đã thấy trong các thông tin phía trên, phần lớn những tin tố cáo sàn SEA Investing lừa đảo đều có chung một thủ đoạn là gọi điện dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia giao dịch, sau đó sử dụng các lệnh thắng lợi để lấy lòng tin và đánh cháy tài khoản khi nhà đầu tư bắt đầu nạp thêm nhiều tiền. 

Thực tế mà nói, đối với một nhà đầu tư đã có kinh nghiệm về thị trường thì các hành vi lừa đảo này không có gì xa lạ. Bởi, các nhà đầu tư ngoại hối thực sự đều phải là người trực tiếp quản lý tài khoản giao dịch của bản thân. Không có bất kỳ nhân viên sàn nào có thể dụ dỗ, can thiệp vào các chiến lược đầu tư hay truy cập vào tài khoản giao dịch của họ.

Điển hình trong trường hợp của chị Đ.T.K.N ở phía trên, do quá thiếu kiến thức về thị trường mà chị đã bị lừa đảo hơn 380 triệu đồng chỉ với một vài cuộc điện thoại dụ dỗ. Không chỉ vậy, trong một trường hợp khác được ghi nhận, Bà L.Đ.M.H (1981), trú Phường Hòa Thọ Đông, Đà Nẵng cũng cho biết bản thân đã bị lừa đảo hơn 20 tỷ đồng tại hệ thống GKFX, ACX và SEA Investing. 

Bà N trú tại Đà Nẵng bị hệ thống SEA Investing lừa đảo hơn 20 tỷ đồng.

Làm rõ sàn SEA Investing lừa đảo có thật không? Giải thích lý do

Theo như những thông tin phía trên, ta có thể thấy các tin tố cáo nhóm tổ chức nhân viên sàn SEA Investing lừa đảo là thật. Tuy nhiên, bản thân các nhà đầu tư vẫn còn quá nhiều lỗ hổng về kiến thức và cách quản lý vốn nên mới đánh mất tiền của mình một cách dễ dàng như vậy. Do đó, để tránh bị lừa đảo, nhà đầu tư cần chú ý một số vấn đề sau trước khi giao dịch ngoại hối.

Nhà đầu tư chưa có đủ kiến thức

Trên thực tế, để tham gia vào thị trường ngoại hối hoặc giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư sẽ phải có rất nhiều kiến thức về thị trường, sản phẩm và các chiến lược giao dịch. Điều này giúp đảm bảo tỷ lệ thắng lợi và rủi ro trong các hoạt động đầu tư. Đồng thời, những kiến thức này sẽ là yếu tố thiết yếu để nhà đầu tư biết được rằng bản thân nên sử dụng tiền vốn của mình như thế nào thì mới hiệu quả. 

Do đó, để không bị dụ dỗ và lừa đảo, nhà đầu tư cần chủ động tìm hiểu các kiến thức về thị trường. 

Nhà đầu tư cần có hiểu biết nhất định về thị trường trước khi bắt đầu giao dịch Forex.

Nhà đầu tư không biết cách quản lý vốn

Giống như việc nhà đầu tư giao dịch khi không có kiến thức thì việc không biết cách quản lý vốn cũng có thể đem lại nhiều rủi ro cho bạn. 

Bởi, khi đã có một kế hoạch quản lý vốn tốt, nhà đầu tư có thể chủ động tham gia thị trường ngoại hối bằng cách chiến lược đầu tư dài hạn, đầu tư ngắn hạn hay thậm chí là đầu tư trung hạn. Khi này, nhà đầu tư sẽ là người duy nhất có thể đưa ra quyết định đối với tiền của mình thay vì nghe theo lời dụ dỗ của nhân viên sàn như các trường hợp trên.

Bên cạnh kiến thức về thị trường thì nhà đầu tư cần có một kế hoạch quản lý vốn hiệu quả.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin mà VTrade đã tổng hợp được về các tin tố cáo SEA Investing lừa đảo. Thị trường ngoại hối là một địa điểm có thể đem lại nhiều cơ hội kiếm lời lớn, tuy nhiên đây cũng là nơi tồn tại không ít tổ chức lừa đảo. Do đó, hãy đảm bảo rằng bản thân đã có đủ kiến thức trước khi bắt đầu giao dịch nhé.